證券代碼：000060證券簡稱：中金嶺南公告編號：2014-78

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第七屆董事局第四次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第七屆董事局第四次會議于2014年12月24日在深圳市中國有色大廈23樓會議廳召開，會議通知已于2014年12月12日送達全體董事。會議由朱偉董事局主席主持，應(yīng)到董事11名，實到董事11名，達法定人數(shù)。公司監(jiān)事列席了會議，會議符合《公司法》和本公司《章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議一致審議通過《申請擔(dān)保的議案》；

　　為支持控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為控股子公司深圳市中金嶺南科技有限公司向中行深圳龍崗支行申請五千萬元人民幣的借款提供全額保證擔(dān)保，深圳市中金嶺南科技有限公司向公司提供反擔(dān)保。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事局

　　2014年12月26日

　　證券代碼：000060證券簡稱：中金嶺南公告編號：2014-79

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2014年12月24日，公司第七屆董事局第四次會議一致審議通過《申請擔(dān)保的議案》。為支持控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司為控股子公司深圳市中金嶺南科技有限公司向中行深圳龍崗支行申請五千萬元人民幣的借款提供全額保證擔(dān)保，深圳市中金嶺南科技有限公司向公司提供反擔(dān)保。

　　此次擔(dān)保金額不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的10%，無須提交股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　深圳市中金嶺南科技有限公司（以下簡稱“中金科技”）

　　住所：深圳市龍崗區(qū)大工業(yè)區(qū)錦繡西路2號

　　法定代表人：李夏林

　　注冊資本：11，535.80萬元

　　與本公司關(guān)系：持股90.01%，為公司控股子公司

　　經(jīng)營范圍：高能電池材料、納米材料、功能材料、稀貴金屬等新材料、新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售、無汞鋅粉。

　　主要財務(wù)狀況：

　　截至2013年12月31日，中金科技經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為人民30，499.41萬元，負(fù)債人民幣16，302.23萬元，凈資產(chǎn)人民幣14，197.18萬元，資產(chǎn)負(fù)債率53.45%。

　　截至2014年9月30日，中金科技未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為人民幣 31，280.26萬元，負(fù)債人民幣17，142.23萬元，凈資產(chǎn)人民幣 14，138.03萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 54.80%。

　　三、擔(dān)保主要內(nèi)容

　　公司為控股子公司中金科技向中行深圳龍崗支行申請5000萬元的借款提供全額保證擔(dān)保，同時中金科技為公司提供反擔(dān)保。

　　四、董事局意見

　　本公司董事局經(jīng)研究，認(rèn)為該擔(dān)保是公司為控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要借款提供的擔(dān)保，被擔(dān)保公司貸款償還能力有保證，不能償還貸款的風(fēng)險較小，公司為其提供擔(dān)保不會損害公司利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　2014 年 1月 1日至2014年 11月 30日，公司累計發(fā)生對外擔(dān)保85，141.60萬元，累計解除擔(dān)保17，000萬元。

　　截至2014年11月30日，公司對外擔(dān)保余額折人民幣 98，391.60萬元，占公司2013年末經(jīng)審計歸屬于上市公司凈資產(chǎn)16.49%；公司對外擔(dān)保全都是對子公司或參股公司提供擔(dān)保；公司對外擔(dān)保未發(fā)生逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　公司第七屆董事局第四次會議決議。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事局

　　2014年12月26日