本公司董事會決定于2016年4月28日召開2015年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會議時(shí)間、地點(diǎn)和會期

　　時(shí)間：2016年4月28日（星期四）上午九時(shí)

　　地點(diǎn)：西安市高新路60號西安銀行大廈三樓會議室

　　會期：半天

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、2015年度董事會工作報(bào)告；

　　2、2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　3、2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、2015年度利潤分配方案；

　　5、2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　　6、關(guān)于修訂《公司章程》（上市前生效）的議案；

　　7、關(guān)于修訂《公司章程》（上市后生效）的議案；

　　8、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》（上市前生效）的議案；

　　9、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》（上市后生效）的議案；

　　10、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》（上市后生效）的議案；

　　11、《監(jiān)事會議事規(guī)則》（上市后生效）；

　　12、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（上市后生效）。

　　三、出席會議資格

　　1、本公司于2016年4月7日登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會。但鑒于公司有壹萬多名股東，會議組織有一定困難，故希望20萬股以下的股東自由組合至20萬股以上，出具授權(quán)委托書，委托一名股東出席會議。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理層成員。

　　3、本公司董事會聘請的見證律師和邀請的其他人員。

　　四、出席會議的登記

　　1、登記時(shí)間：2016年4月11日-15日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

　　2、登記地點(diǎn)：本公司董事會辦公室（高新路60號西安銀行大廈24層1室）。

　　3、辦理登記需攜帶的資料：

　?。?）自然人股東：股權(quán)證和股東身份證原件、復(fù)印件。委托代理人出席的應(yīng)同時(shí)出具授權(quán)委托書和代理人的身份證原件、復(fù)印件。

　?。?）法人股東：股權(quán)證原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和法定代表人身份證原件、復(fù)印件。法定代表人委托代理人出席，應(yīng)同時(shí)出具授權(quán)委托書及代理人的身份證原件、復(fù)印件。異地股東可以用信函或傳真方式登記（來函請?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會”字樣）。

　　五、其它事項(xiàng)

　　地址：西安市高新路60號

　　聯(lián) 系 人：肖女士梁女士

　　聯(lián)系電話：（029）88992622 88992080

　　傳真：(029）88992618 88992080

　　郵政編碼：710075

　　特此公告。

　　西安銀行股份有限公司董事會

　　二〇一六年四月七日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席西安銀行股份有限公司2015年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字\蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　被委托人（簽字）：

　　股東代碼：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　法定代表人身份證號碼：

　　被委托人身份證號碼：

　　持股數(shù)額：

　　委托日期：年月日