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被人民銀行評為反洗錢A級行

  • 發(fā)布時間：2015-05-12 12:32:16  來源：齊魯晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　日前，農(nóng)行山東省德州分行被人民銀行德州中心支行評為2014年度反洗錢A類行，這是該行首次榮獲反洗錢A類行。

　　據(jù)了解，該行在反洗錢工作中，著眼夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“一法四令”，嚴(yán)格落實反洗錢考核辦法，不斷增強(qiáng)報告人員的防風(fēng)險意識，及時監(jiān)測處理日常預(yù)警信息和上報可疑報告等有關(guān)資料。對出現(xiàn)的風(fēng)險點，在進(jìn)行風(fēng)險提示的同時(全年風(fēng)險提示共9篇)通過多家媒體進(jìn)行宣傳報道，其中有兩篇風(fēng)險提示被推薦到人民銀行濟(jì)南分行采用，為有效防止洗錢、阻止違法，發(fā)揮了積極推動作用。在人民銀行德州中心支行對全市銀行業(yè)2014年度綜合考核中取得第3名，同時，在反洗錢工作中首次被評為A級行。

　　(宮玉河 周立群)

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