參考消息網(wǎng)4月3日?qǐng)?bào)道外媒稱，為了奪回被美國(guó)當(dāng)局查扣的一輛保時(shí)捷卡宴和約75萬(wàn)元人民幣的資金，一名豪華汽車出口商打了近兩年的官司?，F(xiàn)在官司結(jié)束了，南卡羅來(lái)納州的聯(lián)邦檢察官同意退還那些財(cái)產(chǎn)，并撤銷民事罰沒(méi)訴訟。

　　據(jù)美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》網(wǎng)站4月2日?qǐng)?bào)道，在與這位名叫阿力別克·圖爾卡耶夫的出口商達(dá)成妥協(xié)之前，已經(jīng)發(fā)生了至少十幾宗類似的和解案例。九個(gè)州的聯(lián)邦檢察官都與其他小公司達(dá)成了協(xié)議。這些公司為了賺取巨額利潤(rùn)，在美國(guó)購(gòu)買豪車，再將其轉(zhuǎn)賣至海外，主要是中國(guó)。

　　在其中的許多案件里，南卡羅來(lái)納、佛羅里達(dá)、喬治亞和俄亥俄州的聯(lián)邦當(dāng)局，同意退還所有被沒(méi)收的車輛，對(duì)這些案件達(dá)成了和解。在規(guī)模較大的一宗和解案中，南卡羅來(lái)納州的聯(lián)邦檢察官于今年1月同意將57輛豪車，連同數(shù)十萬(wàn)美元返還給陳宏（音）和他名下總部位于弗吉尼亞州的美石集團(tuán)。

　　報(bào)道稱，這一系列和解動(dòng)作表明，聯(lián)邦檢察官打擊偏門生意的行動(dòng)偃旗息鼓了。這門生意力圖利用中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)高端汽車的需求，在美國(guó)零售價(jià)通常為5.5萬(wàn)美元（約34萬(wàn)人民幣）的汽車，在中國(guó)轉(zhuǎn)手就可以賣出三倍的價(jià)錢。

　　在聯(lián)邦當(dāng)局2013年開(kāi)始提起民事罰沒(méi)訴訟之前，美國(guó)的出口企業(yè)每年會(huì)向中國(guó)和其他國(guó)家的買家，轉(zhuǎn)售數(shù)以萬(wàn)計(jì)的豪車。訴訟行動(dòng)開(kāi)始后，大部分轉(zhuǎn)賣活動(dòng)停止了。

　　這場(chǎng)行動(dòng)主要是由美國(guó)特勤局和國(guó)土安全部的特工推動(dòng)的。他們懷疑，這些小型出口公司利用“稻草人買家”的做法違反了聯(lián)邦法律。這些被稱為“稻草人買家”的代購(gòu)者，付出少量資金來(lái)購(gòu)置車輛，從而掩蓋真實(shí)買家無(wú)意長(zhǎng)期持有車輛，且購(gòu)車資金來(lái)自他人的事實(shí)。聯(lián)邦當(dāng)局稱，如此利用代購(gòu)是一種欺詐行為，潛在地剝奪了美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買豪車的機(jī)會(huì)，而且使汽車廠商無(wú)法嚴(yán)格控制車輛流向國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商還是國(guó)外。

　　但最近，司法部建議自己的檢察官，在對(duì)汽車出口公司及其老板提起民事罰沒(méi)訴訟，乃至刑事訴訟的行動(dòng)中，要更審慎一些。

　　“過(guò)去一年里，我們對(duì)資產(chǎn)罰沒(méi)計(jì)劃，包括代購(gòu)豪車出口案及該計(jì)劃的其他方面，進(jìn)行了全面審核，”美國(guó)司法部發(fā)言人彼得·卡爾通過(guò)電子郵件發(fā)表聲明稱?！耙?yàn)檫@項(xiàng)仍在進(jìn)行的審核工作，司法部鼓勵(lì)檢察官，對(duì)構(gòu)成其他刑事犯罪（如稅務(wù)欺詐、身份盜竊欺詐和提交虛假出口文件）的代購(gòu)詐騙案件，追究民事和刑事責(zé)任?！?

　　在操作層面上，這意味著單憑利用“稻草人買家”這一點(diǎn)，可能不構(gòu)成政府機(jī)關(guān)沒(méi)收出口公司車輛的充分證據(jù)，一些了解情況的人士在匿名條件下透露。

　　報(bào)道稱，自2013年以來(lái)，在特勤局開(kāi)展的突擊搜查中，已有數(shù)百輛梅賽德斯-奔馳、路虎、寶馬和保時(shí)捷被沒(méi)收，其中許多車輛是在等待裝運(yùn)到貨船上時(shí)被沒(méi)收的。圖爾卡耶夫的公司購(gòu)買的那輛保時(shí)捷，是特勤局在南卡羅來(lái)納州和新澤西州卡尼沒(méi)收的14輛豪車中的一輛。聯(lián)邦政府還凍結(jié)了數(shù)百萬(wàn)美元的資金，這些錢都是向海外買家銷售車輛時(shí)取得的。

　　報(bào)道稱，這種政策變動(dòng)源于司法部對(duì)聯(lián)邦政府資產(chǎn)罰沒(méi)程序的廣泛審查。今年1月，美國(guó)司法部長(zhǎng)小埃里克·H·霍爾德表示，他的辦公室正在采取行動(dòng)，確保民事罰沒(méi)案件在處理時(shí)，能夠保證“追討犯罪活動(dòng)所得的利潤(rùn)，將資產(chǎn)還給受害者，并同時(shí)保障公民自由”。

　　檢方在追查涉及洗錢、恐怖主義、販毒或其他違法行為的案件時(shí)，可以利用民事罰沒(méi)這種強(qiáng)大的手段。但這種舉措有很強(qiáng)的懲罰性，因?yàn)橥ǔＰ枰桓嫒藖?lái)證明，被沒(méi)收的資產(chǎn)和現(xiàn)金都是通過(guò)合法活動(dòng)取得的。

　　陳宏的律師在法庭文件中寫(xiě)道，罰沒(méi)舉措迫使美石集團(tuán)“停止運(yùn)營(yíng)，使陳宏失去了養(yǎng)家糊口、尋求法律辯護(hù)，及繼續(xù)謀求生計(jì)所需的資產(chǎn)”。圖爾卡耶夫表示，此次訴訟導(dǎo)致他推遲了申請(qǐng)商學(xué)院的計(jì)劃。

　　一年之前，一些汽車出口商提出異議，稱聯(lián)邦當(dāng)局正在介入基本上屬于商業(yè)糾紛的局面。汽車出口商辯稱，如果制造商對(duì)將豪車轉(zhuǎn)售至海外的行為感到不滿，就需要向經(jīng)銷商施加更多壓力，讓它們確保汽車只出售給自用客戶。

　　幾名了解相關(guān)調(diào)查的匿名消息人士表示，司法部調(diào)整政策時(shí)，紐約州總檢察長(zhǎng)埃里克·T·施耐德曼和國(guó)土安全部也決定擱置針對(duì)紐約市汽車出口企業(yè)的聯(lián)合刑事調(diào)查。

　　但并非所有汽車出口罰沒(méi)案件，都會(huì)被撤訴或迅速達(dá)成和解。

　　聯(lián)邦檢察官于2013年11月在曼哈頓提起的一宗訴訟仍未結(jié)案，在該案中有48輛豪車被沒(méi)收，這是最大的汽車出口罰沒(méi)案件之一。今年1月，曼哈頓聯(lián)邦地區(qū)法院的法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉否決了駁回訴訟的動(dòng)議。法官法伊拉在判決書(shū)中寫(xiě)道，檢方出具了充分的證據(jù)，表明汽車出口公司“有意欺詐”，因此案件目前仍在繼續(xù)審理。

　　在一些和解案件中，比如新澤西和布魯克林的聯(lián)邦檢察官達(dá)成的和解協(xié)議，只有一半被沒(méi)收的汽車歸還給了出口公司。

　　甚至連豪華汽車出口公司的一些工作人員都承認(rèn)，一些公司會(huì)利用偽造的駕駛執(zhí)照和虛假的運(yùn)輸文件，掩蓋他們的所作所為或逃避州稅。

　　但為汽車出口公司辯護(hù)的律師，對(duì)司法部有關(guān)提起新民事罰沒(méi)訴訟的指導(dǎo)方針表達(dá)了贊許。

　　圖爾卡耶夫的代理律師、福羅律師事務(wù)所的埃利·戈?duì)柖”硎荆芏嗯e動(dòng)都是“濫用民事罰沒(méi)權(quán)”的行為，而且很多汽車經(jīng)銷商都知道，很多汽車會(huì)被運(yùn)往海外銷售。他說(shuō)，“經(jīng)銷商沒(méi)有受騙?！备?duì)柖∫彩欠ㄒ晾ü僭诩~約審理的那宗案件中，涉案汽車出口商的辯護(hù)律師。

　　目前居住在布魯克林的圖爾卡耶夫又名亞歷克斯。他表示自己利用豪車差價(jià)套利的做法沒(méi)有違法。但他表示自己沒(méi)有懷恨在心。

　　“我知道他們的用意，他們只是在做本職工作，”圖爾卡耶夫評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)該案的檢察官及特勤局特工時(shí)說(shuō)?！斑@對(duì)我來(lái)說(shuō)很艱難，但司法系統(tǒng)是在做他們應(yīng)該做的事情?！?/p>