向被害人出示資產(chǎn)證明“環(huán)環(huán)相扣”騙款套現(xiàn)

　　廣州日?qǐng)?bào)訊（記者王納通訊員王東興）聲稱能夠融資，然后向被害人出示相關(guān)資產(chǎn)證明，如此“環(huán)環(huán)相扣”逐步獲取被害人信任，騙得款項(xiàng)后即套現(xiàn)消費(fèi)。昨日，一起涉嫌融資詐騙案在深圳市中級(jí)人民法院開庭，被告人李某根涉嫌詐騙600萬(wàn)元。

　　謊稱融資2億騙“中介費(fèi)”

　　被告人李某根在深圳多年，一直從事融資中介生意，但尚未成功做成一單。檢方指控，2013年6月，被害人龔某培急需資金投資項(xiàng)目。李某根謊稱可以融資，向龔某培出示了其與犯罪嫌疑人李某卯和陳某集（兩人均另案處理）三方共同簽訂的私募資金投資計(jì)劃合作協(xié)議書。根據(jù)此協(xié)議，李某根保證向龔某培融資人民幣2億元，但要收取財(cái)務(wù)綜合費(fèi)人民幣600萬(wàn)元。此后，李某根多次安排龔某培與李某卯、陳某集見面，洽談融資事宜。其間，李某卯向龔某培出示了虛假的巨額資產(chǎn)證明。

　　見到一系列的相關(guān)證明，被害人龔某培信以為真。2013年6月5日，他將財(cái)務(wù)綜合費(fèi)人民幣600萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某根指定的深圳市大好河山投資發(fā)展有限公司的銀行賬戶。

　　“中介費(fèi)”到賬迅速套現(xiàn)

　　被告人李某根收到龔某培支付的款項(xiàng)后，迅即套現(xiàn)。除了轉(zhuǎn)回80萬(wàn)元給龔某培之外，與李某卯瓜分了剩余的520萬(wàn)元。被害人龔某培見融資款一直未兌現(xiàn)，就多次找李某根追問。李某根總是以各種理由推托，其間還給了龔某培多張空頭支票。2014年1月25日，因合同詐騙嫌疑，李某根被深圳市公安局羅湖分局取保候?qū)彛?014年7月24日，李某根被深圳市人民檢察院取保候?qū)彙?/p>

　　辯稱屬經(jīng)濟(jì)糾紛非詐騙

　　昨日在法庭上，李某根表示不認(rèn)罪，他認(rèn)為其行為并非故意詐騙，而應(yīng)屬于經(jīng)濟(jì)糾紛。李某根聲稱其只收取了220萬(wàn)元。此外，自己只是此單融資生意的中介，整個(gè)融資合約經(jīng)過多次修改，最后改為李某卯向龔某培借款的協(xié)議，李某卯應(yīng)該承擔(dān)主要責(zé)任。

　　對(duì)此，公訴人指出，李某根所經(jīng)營(yíng)的公司既無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址，也未完成過相關(guān)融資生意，屬于典型的“空殼公司”。此外，從李某根對(duì)于此筆款項(xiàng)的使用情況明顯可見，所騙款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入多人名下，資金被迅速套現(xiàn)的意圖明顯。本案中李某根先跟被害人擔(dān)?？梢匀谫Y2億元，后由李某卯出示虛假的巨額資產(chǎn)證明，環(huán)環(huán)相扣騙取被害人信任，幾人在得到被害人的財(cái)務(wù)綜合費(fèi)后迅速套現(xiàn)，是一起典型的融資詐騙案。