本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：河北寶碩股份有限公司2015年年度股東大會(huì)于2016年3月18日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年3月18日

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年3月18日至2016年3月18日

　　網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河北省保定市高新區(qū)隆興中路166號(hào)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李建雄先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次會(huì)議決議合法、有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)趙長(zhǎng)栓先生出席了本次股東大會(huì)；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2015年年度報(bào)告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案均為普通決議事項(xiàng)，均獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京中倫（成都）律師事務(wù)所

　　律師：楊威、周文星

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　河北寶碩股份有限公司

　　2016年3月19日