本公司管理人保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　為了使廣大投資者較為全面了解二重集團(tuán)（德陽(yáng)）重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“二重重裝”或“公司”）重整工作，有利于理解公司于2015年11月12日公告的《出資人權(quán)益調(diào)整方案》，管理人就重整相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、關(guān)于二重重裝的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　截至2015年11月15日債權(quán)申報(bào)期滿，共有1678家債權(quán)人向管理人申報(bào)債權(quán)，申報(bào)債權(quán)金額合計(jì)約184.88億元，其中擔(dān)保債權(quán)申報(bào)金額約17.05億元，普通債權(quán)申報(bào)金額約167.83億元。

　　二重重裝資產(chǎn)主要由貨幣資金、可供出售金融資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等。根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2015年9月21日為評(píng)估基準(zhǔn)日，二重重裝資產(chǎn)快速變現(xiàn)評(píng)估值總額約為66.71億元。

　　在模擬二重重裝破產(chǎn)清算狀態(tài)下，假定二重重裝全部資產(chǎn)能夠按評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估價(jià)值實(shí)際變現(xiàn)，則其資產(chǎn)變現(xiàn)款在扣除破產(chǎn)費(fèi)用和共益?zhèn)鶆?wù)，并清償擔(dān)保債權(quán)、稅收債權(quán)后，剩余部分向普通債權(quán)人進(jìn)行分配，則普通債權(quán)所能獲得的清償比例約為17.38%。

　　二、關(guān)于二重重裝的經(jīng)營(yíng)方案

　　為使二重重裝徹底恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，重回健康和可持續(xù)發(fā)展軌道，公司管理層在深入分析調(diào)查行業(yè)及市場(chǎng)狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合二重重裝實(shí)際情況，擬定經(jīng)營(yíng)方案，主要內(nèi)容包括：

　?。ㄒ唬?加快轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　公司制訂了產(chǎn)品及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)三年規(guī)劃。公司將有效鞏固成套裝備、大型鑄鍛件、高端傳動(dòng)件等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，大力拓展核電和石化、煤化工裝備等新興業(yè)務(wù)。借助中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)機(jī)集團(tuán)”）科研力量，加大研發(fā)投入，圍繞發(fā)展高端裝備制造業(yè)，力爭(zhēng)盡快在軌道交通、海洋工程、油氣資源開(kāi)采利用、節(jié)能環(huán)保等為代表的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成科技成果，并納入企業(yè)長(zhǎng)線產(chǎn)品布局，有效促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　（二） 提升運(yùn)行質(zhì)量

　　公司從經(jīng)營(yíng)訂貨、產(chǎn)品銷(xiāo)售、售后服務(wù)和賬款催收等方面，強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)工作力度，全力以赴、千方百計(jì)爭(zhēng)搶訂單。抓好國(guó)內(nèi)新市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，不斷提高系統(tǒng)解決方案服務(wù)能力；深化與國(guó)機(jī)集團(tuán)兄弟企業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同，加大國(guó)際市場(chǎng)及工程總包市場(chǎng)的開(kāi)拓。把提高質(zhì)量、提高履約能力、降低成本作為企業(yè)生存的基礎(chǔ)。以保證產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，全面開(kāi)展質(zhì)量提升活動(dòng)；以提高合同完成率為目標(biāo)，實(shí)施交貨期提升方案；以有效控制產(chǎn)品成本為重點(diǎn)，實(shí)施成本管理提升方案。通過(guò)努力，促進(jìn)公司收入規(guī)模、盈利水平止滑回升。

　?。ㄈ?改善體制機(jī)制

　　公司重建業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式，圍繞做精做強(qiáng)主業(yè)，構(gòu)建技術(shù)、市場(chǎng)、制造一體化的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)單元，更好地適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需要，激發(fā)獨(dú)立市場(chǎng)主體的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。聚焦核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化資源配置，分離和外包非核心業(yè)務(wù)，對(duì)一些市場(chǎng)替代性強(qiáng)的制造業(yè)務(wù)實(shí)施改制剝離。在深化國(guó)企改革政策的引導(dǎo)下，圍繞做活做優(yōu)輔業(yè)，積極對(duì)從事物流運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)務(wù)的子公司實(shí)施混合所有制改革。

　?。ㄋ模?處置低效資產(chǎn)

　　在國(guó)機(jī)集團(tuán)的支持下，公司將積極盤(pán)活存量資產(chǎn)，加快低效無(wú)效資產(chǎn)清理處置力度，減輕運(yùn)營(yíng)包袱，提高投資效益。

　?。ㄎ澹?與國(guó)機(jī)集團(tuán)所屬企業(yè)進(jìn)行板塊資源整合

　　二重重裝的優(yōu)勢(shì)在于成套裝備、高端材料及核心零部件、核電及石化重型容器等集成制造，但缺乏設(shè)計(jì)研發(fā)和國(guó)際貿(mào)易渠道，造成經(jīng)營(yíng)模式較為單一，盈利能力不強(qiáng)。國(guó)機(jī)集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)重型裝備行業(yè)實(shí)力最強(qiáng)的科研院所及貿(mào)易資源，通過(guò)集團(tuán)內(nèi)相關(guān)資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、抱團(tuán)發(fā)展，充分發(fā)揮二重的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

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　　公司當(dāng)前的工作重心仍是通過(guò)各項(xiàng)改革措施和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)并力爭(zhēng)盡早具備持續(xù)盈利能力。公司在具備重新上市條件的前提下，將積極爭(zhēng)取重新上市。

　　三、關(guān)于轉(zhuǎn)增和讓渡部分的用途

　　轉(zhuǎn)增和讓渡股份用于按照重整計(jì)劃規(guī)定清償部分金融債權(quán)，抵償價(jià)格為5.29元/股，共計(jì)抵償約100.32億元。

　　四、關(guān)于出資人組會(huì)議表決事項(xiàng)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《破產(chǎn)法》”）規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，需設(shè)立出資人組對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行表決。因此，出資人組會(huì)議是重整程序中的一個(gè)特殊會(huì)議，僅對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整方案進(jìn)行表決。

　　《破產(chǎn)法》未對(duì)出資人組會(huì)議表決通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定，參照《中華人民共和國(guó)公司法（2013修正）》第一百零三條規(guī)定，與會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)即視為出資人組會(huì)議表決通過(guò)出資人權(quán)益調(diào)整方案。參加會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持二重重裝的每一股份有一表決權(quán)。投票表決時(shí)，同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種方式，不能重復(fù)投票。同一股東出現(xiàn)重復(fù)投票的，無(wú)論采取何種投票方式，均以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、關(guān)于出資人權(quán)益調(diào)整方案的更正

　　《出資人權(quán)益調(diào)整方案》中“二重重裝總股本由229，344.95萬(wàn)股增至331，622.14萬(wàn)股”，更正為“增至331，632.80萬(wàn)股”。其他內(nèi)容不變。

　　特此公告。

　　二重集團(tuán)（德陽(yáng)）重型裝備股份有限公司管理人

　　二〇一五年十一月二十日