不得為客戶開立匿名賬戶
- 發(fā)布時間：2016-04-12 09:31:33 來源：福州晚報 責(zé)任編輯：羅伯特
問：《反洗錢法》關(guān)于客戶身份識別制度的兩項禁止性條款是什么？
答：不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易、不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。銀行辦理存款業(yè)務(wù)時，不得為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
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