近日，云南省人民政府辦公廳再次作出通報(bào)，就昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司部分投資人的相關(guān)訴求作出回應(yīng)。

　　通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（簡(jiǎn)稱“昆明泛亞有色”）出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)以來(lái)，云南省人民政府已責(zé)成昆明市人民政府以及省級(jí)相關(guān)部門組織力量，對(duì)昆明泛亞有色是否涉嫌違法違規(guī)的問(wèn)題開(kāi)展了大量調(diào)查核查工作。關(guān)于部分投資人提出“泛亞詐騙、立案徹查”的訴求，昆明市人民政府以及省級(jí)相關(guān)部門高度重視，積極調(diào)查核實(shí)，進(jìn)一步加大工作力度，加快工作進(jìn)程。

　　關(guān)于投資人反映“泛亞詐騙”的問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，與“詐騙”相關(guān)的罪名包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、詐騙罪、合同詐騙罪。根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，具體到昆明泛亞有色而言，判斷其是否構(gòu)成“詐騙”重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下要點(diǎn)：核查其是否虛構(gòu)了交易項(xiàng)目、是否虛構(gòu)了各交易主體、是否隱瞞了真實(shí)情況；核查匯集資金的目的和用途，看其是否以交易所為主體籌集資金，是否形成資金池并能實(shí)際控制；是否能提供清晰的資金流向，是否對(duì)籌集的資金形成了事實(shí)上的非法占有等情形。根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定，昆明泛亞有色經(jīng)營(yíng)行為是否涉嫌“詐騙”正在依法進(jìn)行調(diào)查取證分析。

　　關(guān)于投資人提出“立案徹查”的問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)或者檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人，應(yīng)按照管轄范圍立案?jìng)刹椤１缓θ擞袡?quán)就侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)安全的犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案。報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按管轄范圍進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候應(yīng)當(dāng)立案，認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)或者犯罪事實(shí)輕微，不需要追究刑事責(zé)任的，不予立案，并將不立案的原因通知控告人?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（公通字[2014]16號(hào)）第1條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定案件事實(shí)的性質(zhì)，對(duì)于案情復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定疑難的案件，可參考有關(guān)部門的認(rèn)定意見(jiàn)，根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定”。對(duì)昆明泛亞有色是否“立案徹查”將嚴(yán)格依法辦理。

　　昆明市人民政府以及省級(jí)相關(guān)部門按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在昆明泛亞有色出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后即組織專門工作班子，著手摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，迅速開(kāi)展專項(xiàng)核查工作。昆明泛亞有色開(kāi)設(shè)于全國(guó)16家銀行的有關(guān)賬戶交易信息及資金情況將于近期核查完畢，昆明泛亞有色交易系統(tǒng)原始交易數(shù)據(jù)的還原工作也正在加快進(jìn)行，將有助于查清投資人資金去向和市場(chǎng)各方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系；在督促昆明泛亞有色提供由第三方機(jī)構(gòu)出具的資金和貨物專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的監(jiān)控管理，有助于掌握倉(cāng)儲(chǔ)貨物的真實(shí)情況；對(duì)昆明泛亞有色生產(chǎn)商、批發(fā)商、交易商和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)情況進(jìn)行核查，將有助于理清昆明泛亞有色與市場(chǎng)各相關(guān)方的法律關(guān)系責(zé)任。

　　在完成全面調(diào)查核實(shí)、摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)之后，將組織經(jīng)濟(jì)界、法律界和市場(chǎng)專家，以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，對(duì)昆明泛亞有色經(jīng)營(yíng)行為性質(zhì)依法準(zhǔn)確定性。鑒于昆明泛亞有色涉及資金和貨物量大面廣，調(diào)查核實(shí)工作政策性、法律性強(qiáng)，事關(guān)眾多投資人切身利益，既要快速準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)，更要經(jīng)得起歷史和事實(shí)的檢驗(yàn)。因此，準(zhǔn)確查清相關(guān)情況和依法準(zhǔn)確定性尚需時(shí)日，相關(guān)進(jìn)展情況將及時(shí)公開(kāi)。希望投資人保持耐心、冷靜對(duì)待、理性行為，政府將給投資人和市場(chǎng)各方一個(gè)合法公正合理的答復(fù)，共同努力推進(jìn)問(wèn)題的解決。