江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的公告

　　江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議（臨時會議）決定于2015年10月16日以現(xiàn)場方式召開2015年第二次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2015年10月16日（星期五）上午9:00，會期半天。

　?。ǘ?會議地點：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行501會議室（南京市建鄴區(qū)夢都大街136號）。

　?。ㄈ?會議召開方式：現(xiàn)場表決。

　　（四） 會議召集人：公司董事會。

　　（五） 出席會議對象：

　　1.截至2015年10月8日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能親自出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席會議和參加表決，該股東的委托代理人不必是本行股東；

　　2.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3.公司聘請的見證律師等其他相關(guān)人員。

　　二、會議內(nèi)容

　　審議修改江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程的提案。

　　三、會議登記辦法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍渤鱿蓶|大會的股東必須以現(xiàn)場方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：自公告發(fā)布之日起，至2015 年10月6日下午5:00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c及聯(lián)系方式：

　　1.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部，地址：南京市夢都大街136號，聯(lián)系人：侯靜霞，聯(lián)系電話：025—88866755，13770315115；聯(lián)系傳真：025—88866789。

　　2.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行，地址：南京市中山南路368號，聯(lián)系人：金松，聯(lián)系電話：025—52378198， 15077835999；聯(lián)系傳真：025—52378199。

　　3.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行，地址：南京市雨花西路110—1號，聯(lián)系人：陳永安，聯(lián)系電話：025—52425167，13338603088；聯(lián)系傳真：025—83533250。

　　4.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行，地址：南京市和燕路10號，聯(lián)系人：馬向軍，聯(lián)系電話：025—85621909，13776411155；聯(lián)系傳真：025—85507333。

　　5.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行，地址：南京市清涼門大街62號，聯(lián)系人:侯家林，聯(lián)系電話：025—87717833，13305151860；聯(lián)系傳真：025—87717826。

　　6.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江寧支行，地址：南京市江寧區(qū)勝太東路9號，聯(lián)系人：何積順，聯(lián)系電話：025—52102103，13951618088；聯(lián)系傳真：025—52109511。

　　7.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江寧開發(fā)區(qū)支行，地址：南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將軍大道20號，聯(lián)系人：周穎，聯(lián)系電話：025—52760281，13813081688；聯(lián)系傳真：025—52129747。

　　8.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦口支行，地址：南京市江浦街道龍華路26號金盛田鉑宮01幢，聯(lián)系人：李新，聯(lián)系電話：025—68766199，13701401548 ；聯(lián)系傳真：025—68766010。

　　9.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六合支行，地址：南京市雄州街道雄州南路108號，聯(lián)系人：宋時祥，聯(lián)系電話：025—57132532，13951801729；聯(lián)系傳真：025—57109061。

　　10.江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江北園區(qū)支行，地址：南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)新華路568號，聯(lián)系人：陳庚新，聯(lián)系電話：025—57794930，13770980001；聯(lián)系傳真：025—57066596。

　　如登記日期的最后一日系休息日的，股東需先電話和聯(lián)系人聯(lián)系登記事宜，且在該休息日后的第一個工作日補辦登記。

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　　1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權(quán)證明、會議通知回執(zhí)辦理登記；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書、股權(quán)證明、會議通知回執(zhí)辦理登記。

　　2.自然人股東持本人身份證、股權(quán)證明、會議通知回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、書面授權(quán)委托書、委托人股權(quán)證明、會議通知回執(zhí)辦理登記手續(xù)。

　　3.《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會會議通知回執(zhí)》及《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書》可在各登記現(xiàn)場領(lǐng)取或登錄本行網(wǎng)站http://www.zjrcbank.com/下載打印。

　　四、其他事項

　?。ㄒ唬┞?lián)系人及電話：

　　徐加林025—8886667613675156295

　　聞文025—8886685118351969969

　　（二）聯(lián)系傳真：025-88866715；

　?。ㄈ┏鱿瘯h人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點；

　?。ㄋ模┡c會人員食宿費、交通費及其他有關(guān)費用自理。

　　特此公告。

　　江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2015年9月21日