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最高檢等部門將制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件　統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標準

  • 發(fā)布時間：2015-05-15 17:26:16  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　新華網(wǎng)北京5月15日電（記者陳菲）記者15日從最高檢獲悉，最高檢將與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標準、法律適用和量刑問題。

　　日前，最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局決定自2015年4月至12月，聯(lián)合在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。根據(jù)部署，專項行動的重點是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪活動。

　　據(jù)悉，檢察機關(guān)在專項行動中的工作重點為：對在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的線索進行排隊，認為需要進一步開展資金調(diào)查的，移送公安機關(guān)調(diào)查；及時受理和查辦專項行動中發(fā)現(xiàn)的國有企業(yè)事業(yè)單位、國家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務犯罪線索；對公安機關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，依法受理審查批準逮捕和審查起訴；與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標準、法律適用和量刑問題；強化相關(guān)機制和制度建設，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接。

　　最高檢近日又下發(fā)《關(guān)于參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動的通知》強調(diào)，對于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的，要及時發(fā)布國際“紅色通緝令”、請求司法協(xié)助，及時追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額，及時收集固定證據(jù)，為開展國際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅實基礎。

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