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中國海外追贓再升級 將嚴查地下錢莊轉移贓款

  • 發(fā)布時間：2015-04-16 20:07:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　中新社北京4月16日電 (記者 魏晞)中國海外追逃追贓行動再度升級。16日，中國五部委宣布從即日起至今年底，將在中國全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動。

　　根據(jù)中央反腐敗協(xié)調小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署，中國人民銀行聯(lián)合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局當天公布了開展這一專項行動的通知。

　　官方明確表示，此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網(wǎng)”行動的重要組成部分，重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等，進行集中打擊。

　　中國官方表示，通過專項行動將破獲一批地下錢莊大案要案，打掉一批非法經(jīng)營窩點，挖出一批貪污賄賂等上游犯罪活動人員，懲處一批違法犯罪分子，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道，切實維護國家正常的金融管理秩序。

　　本周，中國人民銀行剛剛召開2015年反洗錢形勢通報會，其中指出，隨著中國經(jīng)濟金融快速發(fā)展和進一步對外開放，金融交易尤其是跨境交易和網(wǎng)絡交易大量增加，洗錢和恐怖融資風險日趨上升，在打擊恐怖、腐敗、毒品、金融詐騙、非法集資等犯罪活動的過程中，對反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高要求。另外，國際社會對加強打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，中國也在積極推進與相關國家的合作。(完)

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