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2025年01月24日 星期五

外匯局今年查處地下錢莊涉案金額達(dá)650億元

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-18 11:06:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：曹慧敏

　　國家外匯管理局18日在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)時(shí)透露，截至今年10月底，中國共查處地下錢莊等非法買賣外匯活動(dòng)27起，共涉案金額650億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人90余人。

　　國家外匯管理局綜合司司長王允貴表示，今年以來，外匯局嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)行為，對(duì)地下錢莊等非法買賣外匯行為繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)。

　　對(duì)比此前數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，今年前8個(gè)月中國破獲地下錢莊案件6起、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案件1起，涉案金額為28億元人民幣，而前10個(gè)月涉案金額卻大幅升至650億元。

　　對(duì)此國家外匯管理局管理檢查司司長張生會(huì)表示，查處一個(gè)地下錢莊案件需要數(shù)月甚至更長時(shí)間，所以數(shù)字的變化會(huì)有波動(dòng)，但打擊力度和打擊能力是不斷加強(qiáng)的。就在前幾天，又一個(gè)地下錢莊案件正在審理當(dāng)中，可以透露的是，這個(gè)案件已抓獲嫌疑人57人。

　　張生會(huì)表示，打擊地下錢莊一直是外匯局工作的主要內(nèi)容，今年突出特點(diǎn)體現(xiàn)在三個(gè)方面。

　　一是深挖線索。外匯局掌握海量數(shù)據(jù)，有非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)，這一系統(tǒng)對(duì)外匯收支和相關(guān)行為進(jìn)行分析，找出資金流出異常點(diǎn)，進(jìn)而找出案件線索。通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查，我們發(fā)現(xiàn)了大量線索，對(duì)地下錢莊打擊力度不斷加強(qiáng)。

　　二是跨部門合作。一直以來國家外匯管理局都和海關(guān)、稅務(wù)等部門有密切合作，與公安部門聯(lián)合行動(dòng)。

　　三是延伸檢查。每一個(gè)錢莊案件，都找到上下游問題，打擊逃騙匯、走私、反腐敗等問題。

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