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工行湖北省分行充分運用大數(shù)據(jù)防范外部欺詐成效顯著

  • 發(fā)布時間：2015-03-06 16:29:19  來源：湖北日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　湖北日報訊 據(jù)統(tǒng)計，每年因通訊信息詐騙導致的公眾損失達100余億元。針對此項犯罪活動對客戶財產(chǎn)安全的威脅，工商銀行于2013年年底專門研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風險信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過收錄多種外部風險信息，與銀行業(yè)務系統(tǒng)有效銜接，有針對性地作出風險預警，可以有效地攔截電信詐騙等風險事件。即客戶在匯款時輸入的收款人賬號會通過系統(tǒng)自動與外部欺詐風險信息后臺數(shù)據(jù)庫連接篩查，如果該賬號為系統(tǒng)中收錄的電信詐騙涉案賬戶信息，工行的業(yè)務處理系統(tǒng)會自動彈出風險提示，阻止客戶向可疑賬戶匯款。

　　近年來，中國工商銀行湖北省分行充分運用大數(shù)據(jù)，發(fā)揮外部欺詐風險信息系統(tǒng)作用，加大外部欺詐防范力度，有力維護了廣大金融消費者的權(quán)益。到2014年年底，該行成功防范外部欺詐風險事件 369起，避免資金損失12253.56萬元，其中有效防范電信詐騙事件194起，為廣大客戶避免直接資金損失1092.09萬元。 （謝小虎）

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