我國已建立國家層面洗錢和恐怖融資風險評估體系
- 發(fā)布時間：2015-01-29 05:34:01 來源：成都日報 責任編輯：羅伯特
中國人民銀行28日在其官方網站發(fā)布消息，2014年我國反洗錢工作穩(wěn)步推進，人民銀行與有關部門協調配合，在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風險評估體系。
央行官網發(fā)布的2015年反洗錢工作電視電話會議消息顯示，2014年我國反洗錢工作取得新成效：正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準備工作，建立了涉恐資金交易監(jiān)測模型，調查和協查數量創(chuàng)歷史新高，反洗錢國際合作進一步加強，推動國內金融機構建立起一支合格的反洗錢專家隊伍。
央行副行長李東榮說，在錯綜復雜的國際國內形勢下，我國正面臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰(zhàn)，人民銀行反洗錢系統要依法行政，盡快適應新常態(tài)下所面臨的各種挑戰(zhàn)，努力開創(chuàng)反洗錢工作新局面。
據新華社
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