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2025年01月10日 星期五

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保監(jiān)會(huì)印發(fā)《指引》 保險(xiǎn)新規(guī)嚴(yán)防洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)

　　經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)北京1月8日訊 （記者 姚進(jìn)）保監(jiān)會(huì)今日正式印發(fā)《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，并要求人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)自發(fā)布之日起執(zhí)行《指引》。立即執(zhí)行有困難的，可于2015年3月1日前向中國(guó)保監(jiān)會(huì)稽查局提交延期申請(qǐng)，但不應(yīng)晚于2015年12月31日前執(zhí)行。

　　據(jù)了解，《指引》出臺(tái)旨在指導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評(píng)估洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，合理確定客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提升反洗錢(qián)和反恐怖融資工作有效性等。

　　《指引》明確，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注客戶(hù)的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于：代理交易（保險(xiǎn)行業(yè)的突出特點(diǎn)）；非面對(duì)面交易（如電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)）；以及異常交易或行為。

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