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2025年01月06日 星期一

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工行：高度重視反洗錢工作 馬德里事件仍在調(diào)查中

　　中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月23日訊 近日，西班牙當(dāng)局以打擊洗錢為名的對(duì)工商銀行馬德里分行進(jìn)行搜查，該分行6名負(fù)責(zé)人被臨時(shí)羈押。工商銀行昨日夜間發(fā)布消息稱，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)一起洗錢案件進(jìn)行調(diào)查。

　　工商銀行表示，工行高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各境外機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守各駐在國家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管法規(guī)，建立健全反洗錢管理制度體系，認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)控及報(bào)告等反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。

　　“目前，此事件尚處于調(diào)查階段，工銀歐洲馬德里分行正常營業(yè)?！惫ど蹄y行表示，將持續(xù)關(guān)注事件進(jìn)展情況并及時(shí)披露相關(guān)信息。

　　近年來，工商銀行主動(dòng)加快境外機(jī)構(gòu)布局，是境外機(jī)構(gòu)覆蓋范圍最廣的中資銀行。目前，工商銀行在歐洲的盧森堡、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、布魯塞爾、安特衛(wèi)普、米蘭、羅馬、馬德里、巴塞羅那、法蘭克福、杜塞爾多夫、慕尼黑、漢堡、柏林、莫斯科、華沙、里斯本和伊斯坦布爾等20個(gè)主要城市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。

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