20日，中國(guó)工商銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就該行馬德里分行被當(dāng)?shù)鼐秸{(diào)查一事接受新華社記者采訪時(shí)表示，工商銀行高度關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當(dāng)?shù)鼐綄?duì)一起洗錢案件進(jìn)行調(diào)查。在此事件還處在法院調(diào)查階段，沒有審理結(jié)論的情況下，不應(yīng)對(duì)馬德里分行做出有罪推斷，我們對(duì)惡意中傷行為保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。

　　工行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工商銀行歷來高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格遵守中國(guó)及各境外機(jī)構(gòu)駐在國(guó)家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管規(guī)定，建立了嚴(yán)密的反洗錢管理制度體系，認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)控及報(bào)告等反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。其中，工商銀行特別重視海外機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，在集團(tuán)層面建立了分工明確的境外機(jī)構(gòu)反洗錢管理體系，各境外機(jī)構(gòu)按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負(fù)責(zé)、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務(wù)部門參加的反洗錢工作機(jī)制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應(yīng)的反洗錢組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。

　　工行有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，根據(jù)總行掌握的情況，馬德里分行是認(rèn)真遵守當(dāng)?shù)胤聪村X規(guī)定和各項(xiàng)法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送業(yè)務(wù)資料，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未提出過任何意見。由于反洗錢工作本身的復(fù)雜性和特殊性，始終存在信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。工商銀行總行一方面要求馬德里分行積極配合調(diào)查，另一方面也聘請(qǐng)律師介入事件，堅(jiān)決依法維護(hù)分行和員工的合法權(quán)益。

　　目前，工商銀行馬德里分行的營(yíng)業(yè)工作一切正常，公司和個(gè)人客戶都照常辦理包括提款等各類業(yè)務(wù)。工商銀行將一如既往地支持馬德里分行在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

　　另據(jù)新華國(guó)際客戶端消息，據(jù)西班牙馬德里自治區(qū)帕拉市七號(hào)法庭法官2月20日作出的一項(xiàng)裁定，中國(guó)工商銀行馬德里分行6名負(fù)責(zé)人被繼續(xù)執(zhí)行臨時(shí)羈押，以便對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行調(diào)查。