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工商銀行：歐洲馬德里分行正常營(yíng)業(yè) 正配合調(diào)查

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-02-22 20:09:00  來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中新網(wǎng)2月22日電 據(jù)上交所網(wǎng)站消息，中國(guó)工商銀行今日晚間通過(guò)上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，目前，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)一起洗錢案件進(jìn)行調(diào)查。此事件尚處于調(diào)查階段，工銀歐洲馬德里分行正常營(yíng)業(yè) 。

　　中國(guó)工商銀行今日晚間通過(guò)上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，中國(guó)工商銀行股份有限公司已注意到近日有媒體對(duì)于該行子公司中國(guó)工商銀行(歐洲)有限公司 (簡(jiǎn)稱工銀歐洲) 下屬馬德里分行的相關(guān)報(bào)道。

　　工商銀行表示，目前，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)一起洗錢案件進(jìn)行調(diào)查。

　　工商銀行表示，工商銀行高度重視反洗錢與合規(guī)管理工作，始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，要求各境外機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵守各駐在國(guó)家和地區(qū)的反洗錢監(jiān)管法規(guī)，建立健全反洗錢管理制度體系，認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)控及報(bào)告等反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)部控制的完整性、合理性和有效性。

　　工商銀行表示，目前， 此事件尚處于調(diào)查階段， 工銀歐洲馬德里分行正常營(yíng)業(yè)。

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