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2025年01月10日 星期五

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澳設立金融犯罪專案組 可廣泛打擊“白領犯罪”

　　據(jù)澳大利亞“新快網(wǎng)”5月5日報道，針對非法逃稅、欺詐和有組織犯罪團伙，澳政府設立了一個新的打擊金融犯罪專項調查組。這個名為“嚴重金融犯罪專案組”的組織，是建立在今年即將解散的澳大利亞避稅調查組織之上的。

　　新成立的專案組將有更廣泛打擊其它白領犯罪的目標，比如養(yǎng)老金犯罪和投資欺詐，以及身份欺詐等。在聲明中澳大利亞財長何基(Joe Hockey)說：“金融犯罪對于國家安全和澳大利亞的經(jīng)濟、金融市場、監(jiān)管框架和稅收收入的完整性有真正的威脅，”專案組將在四年內從政府獲得1.276億澳元(約合人民幣6.23億元)撥款，用于調查和檢控。澳大利亞稅務局、聯(lián)邦警察、滅罪委員會、證券和投資委員會、海關等機構將聯(lián)合起來參與調查。

　　澳大利亞目前的避稅調查組織“Project Wickenby”主要針對使用避稅天堂的企業(yè)，自從2006年建立以來，已經(jīng)追繳21億澳元稅收。但該組織也引起了不少爭議，比如曾經(jīng)調查過“鱷魚先生”霍根(Paul Hogan)的稅收狀況，但澳稅局認為該組織是成功的。到目前為止，該組織已經(jīng)成功做出44個犯罪指控，76人被指控嚴重罪名。

　　何基表示：“金融犯罪專項調查組將在Project Wickenby的基礎上建立，讓國家各個機構合作，打擊嚴重金融風險。調查組對于社區(qū)居民的財務福利，將有無法估量的好處，且能夠保證所有納稅人按照規(guī)定完成自己應盡的納稅義務，如果沒有這一組織，民眾可能會成為金融犯罪的受害人。”

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