杭州三隆投資管理有限公司負(fù)責(zé)人被警方帶走

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　　中聚祥平臺(tái)網(wǎng)站

　　不論是炒黃金白銀貴金屬，還是炒大豆棉花農(nóng)產(chǎn)品，或者是炒原油煤炭鐵礦石。現(xiàn)在只要通過相應(yīng)現(xiàn)貨、期貨的網(wǎng)上交易平臺(tái)就都可以實(shí)現(xiàn)。這些交易大宗商品的網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺(tái)，也成為近年來的一個(gè)投資熱點(diǎn)。然而，這些宣稱“躺著都賺錢”的現(xiàn)貨、期貨網(wǎng)上交易平臺(tái)，竟然也成為不法分子實(shí)施理財(cái)欺詐的高發(fā)區(qū)。

　　近日，公安部指揮25個(gè)?。▍^(qū)、市）公安機(jī)關(guān)展開打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案的收網(wǎng)行動(dòng)，共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司133個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案賬款1.3億元。這類案件，一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是以現(xiàn)貨、期貨交易平臺(tái)為名實(shí)施詐騙，手法新穎，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。那些本來宣稱“買漲買跌都賺錢”的交易平臺(tái)，為何最終卻“買漲買跌都騙錢”？操盤手如何修改價(jià)格數(shù)據(jù)，將投資者引入“吞錢黑洞”？黑莊又怎樣與散戶對賭？

　　現(xiàn)貨期貨的電子交易平臺(tái)，也被叫做“電子盤”，是交易大宗商品的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。通俗的說，它的K線指數(shù)與股市的相似，明顯不同的是，現(xiàn)貨期貨平臺(tái)可買漲也可以買跌，且一天能完成多次買賣，交易時(shí)間一般在18個(gè)小時(shí)以上。這里意味著更高的風(fēng)險(xiǎn)，有人一夜暴富，更有人傾家蕩產(chǎn)。

　　牟女士：我是山東濰坊的，它是24號(hào)網(wǎng)站被封的，說是詐騙，現(xiàn)在一分沒給。

　　林女士：我是內(nèi)蒙的，就是想掙錢，沒想到這么亂，他們有的（虧）一百多萬的，有的幾十萬的，現(xiàn)在已經(jīng)在全國蔓延開了。

　　李先生：長春。買完了以后大概14分鐘，（平臺(tái)）就不好使了，就看那大盤直線下降，瞬間都沒了。

　　2014年以來，有近百位聽眾給央廣新聞熱線打來電話，反映遭遇期貨現(xiàn)貨投資陷阱。而根據(jù)公安機(jī)關(guān)的通報(bào)，同樣是2014年以來，我國多地連續(xù)發(fā)生以現(xiàn)貨、期貨交易為名實(shí)施的詐騙案件，涉及25個(gè)省、區(qū)、市。去年3月，公安部刑偵局牽頭成立“3.20”專案組，專案打擊此類犯罪。近日，新一輪的收網(wǎng)行動(dòng)開始。

　　3月19日上午，寧波、深圳警方合力在寧波市鄞州區(qū)數(shù)個(gè)寫字樓和居民區(qū)展開行動(dòng)，打掉甘肅中聚祥商品交易中心、云南高森原油平臺(tái)兩個(gè)投資詐騙公司，抓獲犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龍華分局史超介紹說，案件線索來自深圳事主報(bào)案，雖然這兩個(gè)平臺(tái)以甘肅、云南為名，但總部設(shè)在寧波。

　　史超：年底的時(shí)候接到大量事主報(bào)案稱，在中聚祥和高森原油平臺(tái)炒原油炒貴金屬期貨被詐騙，兩個(gè)平臺(tái)的涉案價(jià)值，前面中聚祥有3600萬之多，高森原油有4000萬，光中聚祥平臺(tái)相關(guān)事主就有大幾百人，被騙的事主少則損失幾千上萬，多則就是上百萬，有些還抵押了房子，拿出退休金來投資，結(jié)果血本無歸。

　　據(jù)介紹，這些現(xiàn)貨期貨平臺(tái)的投資詐騙是鏈條式運(yùn)作，一般交易平臺(tái)的總部并不直接和客戶產(chǎn)生關(guān)系，而是通過代理公司發(fā)展下線，招攬客戶。

　　3月20日中午，在杭州東部國際商務(wù)中心，專門為交易平臺(tái)做代理業(yè)務(wù)的杭州三隆投資管理有限公司，多名負(fù)責(zé)人被警方帶走。

　　浙江省衢州市公安局刑偵支隊(duì)大隊(duì)長鄭敏宏：我們今天把總公司端掉了，下面涉及到幾十家代理商，總公司它自己有個(gè)交易的平臺(tái)，然后招攬代理商，然和通過代理商發(fā)展客戶。

　　據(jù)了解，這些虛假現(xiàn)貨、期貨平臺(tái)的的盈利主要靠客戶的虧損。

　　鄭敏宏：獲利的模式從公司角度包括客戶的虧損包括點(diǎn)差，代理商收的是返傭，是從公司獲取的利潤里面抽一部分給代理商。

　　公安機(jī)關(guān)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過期貨現(xiàn)貨平臺(tái)實(shí)施詐騙的案例雖然不少，但作案手法大同小異，一般采取公司化運(yùn)作，犯罪團(tuán)伙主要有“股東”、“分析師”，“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成，角色分工明確。

　　首先，犯罪團(tuán)伙的組織者，也是最高層“股東”，通過注冊空殼公司、購買交易平臺(tái)軟件、租用服務(wù)器、在互聯(lián)網(wǎng)上搭建一個(gè)虛假的交易平臺(tái)。但在這個(gè)平臺(tái)中，受害人往往最先接觸的是犯罪團(tuán)伙的最底層“業(yè)務(wù)員”。

　　受害人謝先生：不知道他們在哪里把我的手機(jī)號(hào)搞到，加我的微信，買漲買跌都賺錢，而且一天多次交易，資金放在第三方監(jiān)管。有一個(gè)騙子是業(yè)務(wù)員，就在微信上跟我聊天，說他家里條件很好，他父母是做什么的，他一個(gè)月可以做多少錢，最開始大家肯定是有所防范，他就投其所好，在微信上曬他賺了多少錢，做一個(gè)引誘我們上當(dāng)?shù)氖侄巍?/p>

　　甚至有“業(yè)務(wù)員”假扮美女，用動(dòng)人的QQ頭像做誘餌，招攬客戶。重慶晨優(yōu)電子商務(wù)有限公司犯罪嫌疑人劉某告訴記者，“業(yè)務(wù)員”主要尋找的是做股票的客戶，每個(gè)業(yè)務(wù)員都有一套“話術(shù)”。

　　劉某：我們可以加好友，問他做股票不做，一般情況下一天要加三到四百個(gè)好友，其中有10個(gè)股民，或者10個(gè)做過投資的，再從里面篩選出5個(gè)有意向的，最后有兩到三個(gè)只要他做，我們就賺。其他的方法就是買（客戶）資源，在淘寶上買。

　　謝先生在被“業(yè)務(wù)員”說服，開戶下載軟件后，就接觸的犯罪團(tuán)伙的上一層：“分析師”。“分析師”會(huì)指導(dǎo)客戶的操作，客戶往往先小賺后大賠。

　　謝先生：第一次讓我做，我賺了3萬多，又讓我做了第二把，我又賺了兩三萬，第三次那個(gè)老師過來教我操作，做的反向操作，那一晚上26萬一下虧的只有六萬多，又叫我做，就虧得只有一萬多了，短短一兩個(gè)小時(shí)吧。

　　在交易平臺(tái)中，電子盤面的數(shù)據(jù)波動(dòng)最牽動(dòng)人心，然而，很多投資人最終發(fā)現(xiàn)，不論買漲還是買跌都虧錢，這是怎么回事呢？受害人李先生說，他的交易突然無法進(jìn)行。

　　李先生：11點(diǎn)14分，上午，就不好使了，當(dāng)時(shí)看那個(gè)大盤就直線下降。當(dāng)時(shí)跌下來多少個(gè)點(diǎn)呢，就跌30個(gè)點(diǎn)。

　　“操盤手”在犯罪團(tuán)伙中有較為核心的位置，寧夏伊航商品交易市場擔(dān)任“操盤手”的犯罪嫌疑人張某告訴記者，坑錢第一招，就是延遲交易。

　　張某：把客戶的賬戶凍結(jié)不能讓他繼續(xù)交易了，凍結(jié)之后由操盤手進(jìn)行盤面操作，進(jìn)行價(jià)格拉動(dòng)后，造成客戶虧損。

　　不僅交易時(shí)間可以改動(dòng)，甚至交易的數(shù)據(jù)也可以在后臺(tái)更改?？渝X第二招，修改K線圖。重慶市公安局刑警總隊(duì)康飛副支隊(duì)長說：本身來說就有一個(gè)共性，就是先讓你以為我這個(gè)盤是真是的盤。比如說農(nóng)產(chǎn)品交易，你每天看到的點(diǎn)位最后和鄭州交易所最后形成的點(diǎn)位保持一致，比如大蒜，點(diǎn)位是多少，點(diǎn)位保持一致，但線是人為劃出來的，讓大家趕緊找個(gè)數(shù)據(jù)是不是從鄭州交易所來的，這實(shí)際上是操盤手在持盤。

　　坑錢第三招，黑莊用虛擬資金與散戶對賭。實(shí)際上，很多虛假的交易平臺(tái)就是一個(gè)封閉賭場，并沒有任何大宗商品的儲(chǔ)備。在這個(gè)零和游戲里，注定散戶輸?shù)馁€局，因?yàn)樵p騙公司的利潤均來自客戶的虧損，“黑莊”的交易杠桿要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于散戶，相當(dāng)于“作弊”。

　　“操盤手”張某：他主力操作，杠桿會(huì)非常大，也就是說操盤手的杠桿很大，有一比一百的，可能有一比一千的，相當(dāng)于把資金按照一定倍數(shù)放大以后就可以控盤。同樣的資金，客戶花100塊錢只能買10件商品，主力的操盤手可以買100件或者1000件。

　　此外，這些平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)上大肆宣傳，比如“零門檻高收益”、“買漲買跌都賺錢”等等，往往承諾資金第三方托管，保證安全。而恰恰第三方支付軟件，成為平臺(tái)坑錢的第四招。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，第三方軟件往往鏈接到“股東”的私人賬戶。重慶警方借此打掉了14個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，涉案金額3.8億元之巨。

　　重慶市公安局刑警總隊(duì)副總隊(duì)長陳迅：通過我們對第三方支付平臺(tái)的一些詳細(xì)的27萬余條數(shù)據(jù)，共梳理出91條網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的線索。

　　四招騙術(shù)之后，最后一招，客戶每做一筆的交易，平臺(tái)還要收取不菲的手續(xù)費(fèi)，有的甚至是“分析師”來代客戶操作，部分客戶的虧損一半以上來自手續(xù)費(fèi)。

　　李先生：我平均一天50萬吧，一兩萬的手續(xù)費(fèi)，他們搞的大的一天手續(xù)費(fèi)就四五萬十來萬。

　　五招騙術(shù)，招招吞錢，可謂防不勝防。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多數(shù)不法平臺(tái)僅憑觀察難以分辨，甚至有的還獲取了政府的批文，而普通投資者無法了解這些平臺(tái)后臺(tái)的運(yùn)行狀況和實(shí)際倉儲(chǔ)情況，多地民警告訴記者，最好的防范措施就是盡量不要參與不熟悉領(lǐng)域的投資。那么面對市面上林林總總的期貨現(xiàn)貨交易平臺(tái)，應(yīng)該如何甄別？

　　首先，要去地方金融辦查該看交易平臺(tái)的備案情況，是否取得相應(yīng)資質(zhì)，是否具備現(xiàn)貨存儲(chǔ)的倉庫；第二，再看用戶出入金是否自由，K線是否與國際行情同步；第三，盡量避開使用第三方支付的平臺(tái)操作，不要允許賬務(wù)被代操作。此外，公安部刑偵局副局長陳小坤建議，不贊同把所有的防范風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任推給老百姓，老百姓不是專業(yè)人員，對這些網(wǎng)絡(luò)犯罪很難甄別，防范風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任應(yīng)該交由主管職能部門去承擔(dān)，由其去強(qiáng)化監(jiān)管職能，加大經(jīng)濟(jì)處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發(fā)展空間，案件減少了，老百姓損失就減少了，百姓自己還是要保管好自己的錢袋子，盡量不要與一些來路不明的網(wǎng)上公司進(jìn)行交談、交流和投資，以免上當(dāng)受騙。