3月20日，浙江衢州、杭州民警聯(lián)合辦案，端掉位于杭州下沙一涉嫌詐騙的網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

　　大宗商品交易是正常投資渠道，投資者可以通過網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)像購(gòu)買股票一樣投資大宗商品，國(guó)際大盤的漲跌決定著投資者的收益。

　　據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，近兩年來，網(wǎng)上出現(xiàn)大量以現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺(tái)。這些平臺(tái)最開始以農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為主，最近一年多以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過軟件，修改大盤漲跌K線圖等。

　　辦案民警透露，這類公司目前缺乏監(jiān)管，在工商局注冊(cè)后，購(gòu)買軟件就能在網(wǎng)上實(shí)施交易，同時(shí)作案手法也越來越隱蔽。

　　近兩年來，網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)?？梢钥吹桨足y、鉑金、原油、銅等大宗商品投資廣告，這些廣告來自于各種大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)，往往打出40%-60%的投資回報(bào)率吸引投資者。但據(jù)深圳和重慶的辦案民警透露，他們發(fā)現(xiàn)很多網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)涉嫌詐騙。

　　去年6月以來，公安部針對(duì)網(wǎng)上大宗商品現(xiàn)貨交易予以集中打擊，先后組織多批次打擊行動(dòng)。近日，公安部根據(jù)排查出的線索，再次組織多地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng)。

　　在近一年的專案行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司133個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。

　　詐騙平臺(tái)“壽命”常不滿一年

　　據(jù)深圳市龍華公安分局刑警史超介紹，他們?nèi)ツ昱挪橄嚓P(guān)線索，發(fā)現(xiàn)很多被騙的事主集中舉報(bào)“云南高升原油”和“中聚祥”兩個(gè)大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)。

　　據(jù)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“云南高升原油”和“中聚祥”兩個(gè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)不足一年，分別涉嫌詐騙三四千萬元后即關(guān)閉平臺(tái)“跑路”。

　　辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網(wǎng)上交易平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間都非常短，最長(zhǎng)不過一兩年，少的幾個(gè)月就關(guān)閉，在平臺(tái)關(guān)閉時(shí)，平臺(tái)控制人還會(huì)攜用戶的資金“跑路”。

　　其中“中聚祥”平臺(tái)老板鄧某，1989年出生，大學(xué)畢業(yè)不到三年。他畢業(yè)后加入網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，幾個(gè)月時(shí)間就賺了七八百萬元，嘗到甜頭的他開始自己開公司?！爸芯巯椤逼脚_(tái)不到一年涉嫌詐騙4000多萬元，鄧某一人牟利700多萬元。鄧某將“中聚祥”關(guān)閉后，又到寧波帶領(lǐng)原來十多名員工重新開張。

　　3月19日，深圳龍華分局與寧波市鄞州區(qū)公安局聯(lián)合辦案，在寧波端掉兩個(gè)大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)，抓捕了犯罪嫌疑人鄧某、劉某等55人，凍結(jié)涉案資金700多萬。

　　據(jù)介紹，此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運(yùn)作，犯罪團(tuán)伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺(tái)，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資。

　　“人為繪制”K線圖

　　據(jù)深圳龍華分局辦案民警介紹，建立此類大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)并不難，往往先購(gòu)買一個(gè)軟件，創(chuàng)辦平臺(tái)，接著發(fā)展下級(jí)代理拉攏客戶，而后實(shí)施詐騙。

　　這類軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買到，少則三五萬元，多則數(shù)十萬元，除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，這個(gè)軟件的另一功能就是后臺(tái)修改K線圖?！捌脚_(tái)控制者讓大盤漲就漲，讓它跌就跌?！鄙钲邶埲A分局辦案民警說。

　　這位民警介紹，這類現(xiàn)貨交易平臺(tái)，看似投資K線走勢(shì)圖對(duì)接的“國(guó)際大盤”或“國(guó)家大盤”的數(shù)據(jù)，而事實(shí)上，這些平臺(tái)幾乎沒有一家與大盤數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)接，而是通過軟件復(fù)制國(guó)際大盤數(shù)據(jù)，再進(jìn)行具體調(diào)整。

　　比如白銀現(xiàn)貨交易，平臺(tái)K線圖看似與國(guó)際大盤走勢(shì)一致，但在具體的時(shí)間點(diǎn)上，它的漲跌是由人在后臺(tái)控制?？刂剖址ǘ嗍峭ㄟ^虛擬賬戶制造“短時(shí)間下滑走勢(shì)、“死機(jī)”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間就虧損了。

　　投資者往往很難發(fā)現(xiàn)這些貓膩，因?yàn)榈诙?，后臺(tái)就將K線圖調(diào)整得與國(guó)際大盤一致，不留痕跡。

　　另據(jù)重慶渝中區(qū)公安分局發(fā)現(xiàn)，一家名為“重慶晨?jī)?yōu)”的農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)，K線圖都是后臺(tái)畫出來的。

　　“就像單機(jī)版的大富翁?！敝貞c辦案民警羅科介紹，這個(gè)平臺(tái)的K線圖中間的波幅是人為“繪制”上去的，后臺(tái)通過虛擬賬戶操作，控制漲跌，只有開盤價(jià)和收盤價(jià)是真實(shí)的。