物證室里大量的賬務(wù)賬本

　　在深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的物證室里，孫達(dá)成向記者展示了大量的財務(wù)賬本，這上面清晰地標(biāo)注了9000多位投資人的本金和每月的利息，在在與投資者簽訂的合同中，記者注意到第二條，籌集到資金用于開發(fā)和建設(shè)，一期投入十個億,那么這些資金是否在做開發(fā)和建設(shè)呢？

　　深圳市公安局經(jīng)偵局二大隊(duì)辦案警官 孫達(dá)成：事實(shí)上第一家單位的話，浙江真瑞親和金密誠信有限公司（音），我們?nèi)フ{(diào)查過，這個公司跟泰西行公司，跟犯罪嫌疑人王某（音）等人是沒有關(guān)系的。所以說因此這個資金，也沒有在于在浙江真瑞公司。

　　原來所謂的開發(fā)和建設(shè)子虛烏有，在另外的一個箱子里面記者又見到了各式各樣的證件。

　　孫達(dá)成：實(shí)際上這些證照，前海創(chuàng)投公司來講，所有的借款人都是虛假的。所有的這些證件，都是我們經(jīng)過查證，不存在的。

　　錢海公司偽造的借款人抵押證件

　　為了證實(shí)收繳來的這些房產(chǎn)證、車輛證件的真?zhèn)?，深圳公安的干警們逐一進(jìn)行了認(rèn)真的比對。

　　姚志亮：由當(dāng)?shù)氐姆抗懿块T，國土部門，查原始檔案，包括對他證件本身的真?zhèn)?，進(jìn)行一個核對。

　　那么，這些所謂的借款人的虛假證件和個人信息又是如何炮制出來的呢？

　　犯罪嫌疑人 李某：這些東西我核實(shí)不到，我沒法去核實(shí)，比如說房產(chǎn)證征繳我根本就不查不到，借款人接觸不到，發(fā)布這個標(biāo)的時候，我也不知道借款資料是假的，客戶的借款人渠道怎么來的我都不知道。

　　央視財經(jīng)《經(jīng)濟(jì)半小時》記者：你就負(fù)責(zé)往網(wǎng)上推？

　　李某：對我只是把這個借款資料發(fā)布到公司的網(wǎng)站上，發(fā)布借款信息。

　　犯罪嫌疑人李某是公司的風(fēng)控部門，而這個負(fù)責(zé)審核借款人證件真?zhèn)蔚呢?fù)責(zé)人不但沒有去審核任何一件證件，反而成為了負(fù)責(zé)填寫虛假合同，推送虛假信息的推手。

　　審訊員：那你同時也是公司的風(fēng)控人員，你們公司怎么來控制這個風(fēng)險？在風(fēng)險控制上面你做了些什么？

　　李某：什么都沒有做。

　　公安部審訊員：既然什么都沒做，為什么公司有風(fēng)控部門，風(fēng)控部門是做什么的？

　　李某：風(fēng)控部門就是它對借款人的一些信息，借款人的房產(chǎn)做個評估，做個綜合的調(diào)查。

　　審訊員：你評估過嗎？

　　李某：沒有。

　　公安部審訊員：公司有沒有要求去評估？

　　李某：沒有。

　　就這樣，一份份虛擬偽造出來的借款合同產(chǎn)生了出來。

　　借款人的虛假資料

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