9000人8億元資金 深圳特大非法集資案告破

　　經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，這起案件涉及全國(guó)多地的投資者約9000多人次，累計(jì)投資金額約8億多元。那么騙局究竟是如何策劃、導(dǎo)演的？犯罪嫌疑人憑什么就能在短短幾個(gè)月內(nèi)騙取了那么多老百姓的信任？隨著這兩家公司的法定代表人王某等9名犯罪嫌疑人的落網(wǎng)，幕后的秘密終于水落石出。

　　2012年初，溫州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因?yàn)樵诶霞疑馐?，?fù)債累累來(lái)到深圳開(kāi)設(shè)了公司，面向社會(huì)融資，大半年的時(shí)間融資不到80萬(wàn)元，遠(yuǎn)不足企業(yè)的正常開(kāi)銷，為了盡快歸還之前欠下的債務(wù)，2013年開(kāi)始，他們先后注冊(cè)成立了泰新航公司、深圳前海創(chuàng)投公司、貝萊德公司三家公司，為了吸引廣大投資者的注意，他們做了精心的包裝，精心鋪設(shè)了一個(gè)非法集資的陷阱。

　　廣東省深圳市公安局經(jīng)偵局二大隊(duì)警官 孫達(dá)成：包括他所宣傳的這個(gè)，他旗下有多少家實(shí)體，有多少家經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有多少家子公司，合作伙伴，包括一些項(xiàng)目，通過(guò)綜合性的推廣，讓更多投資者，對(duì)他這個(gè)企業(yè)充滿了信心。

　　非法集資公司虛假?gòu)V告宣傳片

　　短期目標(biāo)兩年達(dá)到10億，五年達(dá)到300億，十年達(dá)到1000億，不但口號(hào)叫得響，他們還聘請(qǐng)金融界、企業(yè)界、學(xué)術(shù)界等行業(yè)內(nèi)的專家教授作為企業(yè)的顧問(wèn)，利用這些人士的影響力迷惑投資者，向社會(huì)公眾謊稱通過(guò)對(duì)沖基金、放大資本獲得價(jià)值等手段宣傳企業(yè)的雄厚實(shí)力。

　　非法集資公司編造的“上市”

　　事實(shí)上，這一批富有國(guó)際資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)以及國(guó)際最先進(jìn)的量化投資運(yùn)營(yíng)模式直到2014年4月案發(fā)前，依舊只是個(gè)空中樓閣。為了進(jìn)一步取得投資者的信任，他們甚至編造了企業(yè)馬上就能成功上市，投資者可以獲得數(shù)倍的股票價(jià)值。

　　廣東省深圳市公安局經(jīng)偵局二大隊(duì)警官 孫達(dá)成：這個(gè)公司對(duì)于上市的問(wèn)題始終是一個(gè)口頭說(shuō)辭，也沒(méi)有去實(shí)現(xiàn)過(guò)，也沒(méi)有去認(rèn)證，去做過(guò)這方面的工作，完全是謊言。

　　除了這些令人眼花繚亂的虛假包裝之外，王某等人在互聯(lián)網(wǎng)站建立了前海創(chuàng)投網(wǎng)絡(luò)借貸交易平臺(tái)，借助互聯(lián)網(wǎng)的概念向全國(guó)各地不特定公眾吸引資金。

　　犯罪嫌疑人 王某：P2P，他在網(wǎng)上召開(kāi)一些招募啊，可以降低成本，因?yàn)樗⒕徒档土耍瑐蚪鸲冀档土?，利息是一分到兩分左右，傭金就沒(méi)有這么高了，10%以下了。所以慢慢的就可以轉(zhuǎn)入一下，慢慢的把成本降低。

　　P2P網(wǎng)貸，意為“個(gè)人對(duì)個(gè)人”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的資金貸款。信貸公司提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的資金借貸。信貸公司提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，借貸雙方自由競(jìng)價(jià)，投資人可以獲取利息收益，借貸人可以得到融資，而網(wǎng)絡(luò)信貸公司則從中收取中介費(fèi)。通過(guò)合理運(yùn)作可以達(dá)成三方共贏。那么王某的這個(gè)披著互聯(lián)網(wǎng)外衣的借貸交易平臺(tái)，究竟又是如何操作的呢？

　　深圳市公安局經(jīng)偵局二大隊(duì)辦案警官 孫達(dá)成：完全沒(méi)有按照這個(gè)路子去運(yùn)作，所有這些借款人的資料，全部是虛假的，這是經(jīng)過(guò)鑒定過(guò)的，所謂的這些借款人，根本沒(méi)有跟前海公司合作過(guò)，也沒(méi)有真正意義上在它的平臺(tái)上去發(fā)標(biāo)。

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