12月8日晚，*ST新梅發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以11.5億作價整體收購江陰戎輝100%股權(quán)。

　　本次重組方案為，*ST新梅擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買譚文輝、張靜靜、陸毅敏、王建江、姚建英、徐建雄、姚鵬等七名自然人持有的江陰戎輝100%股權(quán)。公司將以發(fā)行股份方式向譚文輝支付其交易對價的78%，以現(xiàn)金方式向譚文輝支付其交易對價的22%；以發(fā)行股份方式向陸毅敏、王建江、徐建雄支付其交易對價的70%，以現(xiàn)金方式向陸毅敏、王建江、徐建雄支付其交易對價的30%；以發(fā)行股份方式向張靜靜、姚建英、姚鵬支付其交易對價的100%。同時，公司擬向控股股東興盛集團發(fā)行股份購買其持有的本金金額為19，300萬元的委托貸款債權(quán)。

　　同時，*ST新梅擬以6.68元/股的發(fā)行價格向張靜靜、王曉昱、張健、寶新投資非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過72，000萬元，該等特定投資者擬認(rèn)購金額分別不超過60，000萬元、5，000萬元、2，000萬元和5，000萬元。

　　據(jù)介紹，江陰戎輝主要從事軍用特種車輛研發(fā)、生產(chǎn)、改裝等業(yè)務(wù)，近年來與軍內(nèi)研究所以及相關(guān)機構(gòu)已開展多個研發(fā)項目，建立起了較為穩(wěn)固的合作關(guān)系。多個軍需物資項目本年末已進入批產(chǎn)交付狀態(tài)。目前正在承擔(dān)的舟橋裝備底盤項目有望在2016年完成研發(fā)任務(wù)，并將填補國內(nèi)空白。

　　*ST新梅董秘兼副總何婧表示，本次重大資產(chǎn)重組是上市公司踐行多元化發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、提升盈利能力和發(fā)展空間邁出的堅實一步，有利于未來從根本上改善公司經(jīng)營狀況，提升公司價值。

　　她指出，本次重組將有利于把上海新梅未來打造成為一個高成長性實業(yè)投資平臺，公司經(jīng)營班子今后將更多關(guān)注成長性優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為下一步持續(xù)并購、整合產(chǎn)業(yè)資源、豐富公司發(fā)展方式打下良好的基礎(chǔ)，并最終形成良好的股東回報機制。