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中行回應米蘭分行洗錢：緣于2012年合規(guī)性調查

  • 發(fā)布時間：2015-06-24 08:51:03  來源：中國青年網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：楊菲

　　針對外媒報道中國銀行米蘭分行涉嫌“洗錢”和幫助客戶逃稅而遭意大利檢察官起訴一事，中國銀行6月23日發(fā)布澄清公告稱，事件緣于中國銀行米蘭分行于2012年收到意大利司法機構的通知，要求其就所辦理的向中國轉匯款業(yè)務的合規(guī)性配合調查，但目前該行沒有收到意大利司法機構有關正式起訴的文件，并表示將及時披露相關司法程序的進展情況。

　　多家外媒6月20日報道，意大利佛羅倫薩檢察官Giulio Monferini提交訴狀，控告中行米蘭分行以及297名個人洗錢和逃稅。

　　檢察官稱，上述人士將來自品牌造假、貪污、非法剝削勞工所得以及逃稅等犯罪活動的收入，通過Money2Money(M2M)匯款公司在幾個意大利城市的辦事機構私運到中國。

　　檢方的申請顯示，無法確定匯款者的身份或者他們是否使用假名，且檢方亦不清楚這些錢到了中國是誰接收的，因為為了避免引起懷疑，這些錢被分拆成小筆資金。

　　訴狀指控，期間中行米蘭分行的四名經(jīng)理不匯報可疑交易，掩蓋資金來源和目的流向，幫助這家匯款公司將22億歐元現(xiàn)金匯到中國，并從這些匯款中收入了逾75.8萬歐元手續(xù)費。

　　中行方面表示，中行始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各海內外機構嚴格遵守中國及經(jīng)營所在地國家或地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定。在反洗錢方面，中行不斷完善反洗錢管理和防控制度，積極履行法定的盡職調查、可疑交易的監(jiān)控和舉報等反洗錢義務和責任，持續(xù)提升反洗錢風險管理能力。

　　據(jù)悉，根據(jù)意大利的司法制度，法官將考慮檢察官的申請，要么下令審判，要么推翻案件。法官的考慮時間可能需要幾個月，最后才能作決定。

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