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2025年01月10日 星期五

意控告中銀米蘭分行洗錢 中銀稱未收到起訴文件

　　據(jù)彭博社報(bào)道，意大利檢察官提交訴狀，控告約300人，包括中國銀行米蘭分行的官員，指稱他們犯下洗錢等罪行，涉及逾45億歐元(51億美元)匯往中國的資金。

　　向法庭提交的訴狀顯示，在佛羅倫薩的檢察官尋求控告中國銀行的四位經(jīng)理，并要求數(shù)十位來自中國的意大利居民接受審判。檢察官在訴狀中稱， 為期七年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)與數(shù)家意大利公司有關(guān)的逃稅、團(tuán)伙犯罪和欺詐行為。

　　檢察官稱，來自品牌造假、苦工和賣淫等犯罪活動(dòng)的收入，通過一種匯款服務(wù)，在2006-2010年間從意大利私運(yùn)到中國。而中國銀行在米蘭的經(jīng)理們幫助將這家匯款公司收到的約22億歐元現(xiàn)金，匯到了中國。

　　訴狀稱，中國銀行的經(jīng)理們不匯報(bào)可疑交易，幫助掩蓋資金的來源和目的流向。中國銀行從這些匯款中收入了逾75.8萬歐元手續(xù)費(fèi)。

　　記者致電中國銀行的一位律師Francesco Mucciarelli，他拒絕置評。佛羅倫薩檢察官辦公室的官員也拒絕置評。

　　一位因政策原因而要求匿名的法庭官員稱，檢察官的訴狀通常需要一位法官確認(rèn)，聽證日期尚未確定。

　　北京時(shí)間6月23日07:40，中國銀行港交所發(fā)布澄清公告，沒有收到意大利司法機(jī)構(gòu)有關(guān)合規(guī)性調(diào)查的任何正式起訴的文件。

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