經營篇

　　問：介紹一下公司控股股東讀者集團的經營范圍。

　　吉西平：讀者集團的經營范圍包括：省政府授權范圍內的國有資產經營、管理、資產重組，文化藝術展覽，股權投資與管理，實業(yè)投資、物業(yè)服務、租賃、酒店管理，省政府授權的其他業(yè)務。

　　問：請介紹一下公司開展影視投資的原因。

　　吉西平：適應媒體融合的行業(yè)發(fā)展趨勢，公司根據(jù)自身特點和對產業(yè)發(fā)展方向的判斷，抓住數(shù)字傳媒轉型契機，構建以內容為中心的“一種資源、多種形態(tài)、多個平臺、多次發(fā)布”的產品鏈，充分挖掘內容產業(yè)的增值潛力。隨著消費者消費習慣的變化和消費能力的提升，動漫、影視成為內容產業(yè)重要的表現(xiàn)形式，行業(yè)發(fā)展較快，具有較大的市場空間。由于同為內容產業(yè)，具有一定的共通性，因此出版企業(yè)近幾年在影視領域涉足較多。

　　2012年以來，公司通過尋找影視行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)合作，主要以投資方式介入影視劇的制作業(yè)務，一方面獲得市場影響和投資收益，另一方面積極了解影視行業(yè)發(fā)展情況，尋找新的商業(yè)機會。

　　公司在詳細了解合作方的行業(yè)地位、專業(yè)能力和財務狀況，并按照如下原則確定投資項目和規(guī)模：（1）大部分固定回報、少部分收益共享的投資方式，確保投資回報周期可控；（2）投資收益安全相對較高的電視劇產品，確保投資風險可控；（3）每年適度增加投資規(guī)模，分享行業(yè)增長紅利;（4）依照合作方年度生產計劃和融資計劃，確定擬參拍的項目，按照投資額度權限，提交公司決策機構審議通過后實施。

　　問：請介紹一下公司的經營范圍。

　　彭長城：股份公司的經營范圍包括：組織所屬單位出版物的出版及版權服務、發(fā)行（含總發(fā)行、批發(fā)、零售以及連鎖經營、展覽）、印刷（復制）、進出口相關業(yè)務；數(shù)字網(wǎng)絡出版等新媒體技術開發(fā)；印刷設備、紙張的批發(fā)零售；廣告設計、制作、代理和發(fā)布；電子閱讀設備、文化用品生產、批發(fā)、零售；動漫產品制作；投資管理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務。（以上涉及行政許可及資質的憑有效許可證和資質證經營）。

　　問：我注意到2012年以來公司資產規(guī)模增長較快，請問其中的原因是什么？

　　王衛(wèi)平：2012年以來公司資產規(guī)模增長較快，流動資產占比較高。2012年至2014年，公司的資產總額年復合增長率達到17.31%。公司資產規(guī)模大幅增加的主要是由于公司經營帶來的利潤積累。公司資產的流動性較強，符合出版發(fā)行行業(yè)特點。

　　問：我一直關注著貴公司的發(fā)展情況，貴公司作為新聞和出版業(yè)的代表性企業(yè)，這一路走來相當不容易，即將能夠上市，可喜可賀。我打算購買貴司的股票，因此非常關心這次發(fā)行前控股股東所持股份的鎖定期情況？

　　張晨：公司控股股東讀者集團承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；公司上市后6個月內如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者公司上市后6個月公司股票期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發(fā)行價，其持有公司上述股份的鎖定期限自動延長6個月。

　　公司其他股東光大資本、時代出版、酒鋼集團、甘肅國投、甘肅電投、國投創(chuàng)新、中化資產、通用投資、外研投資和《中國經濟周刊》雜志社承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企[2009]94號）的有關規(guī)定，公司首次公開發(fā)行股票并上市后，由公司國有股股東讀者集團及時代出版、酒鋼集團、甘肅國投、甘肅電投、中化資產、通用投資、外研投資、《中國經濟周刊》雜志社轉由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務。

　　發(fā)展篇

　　問：請介紹一下公司發(fā)行當年及未來兩年的具體發(fā)展計劃。

　　吉西平：公司發(fā)行當年及未來二年的具體發(fā)展計劃如下：

　?。?）打造中國傳媒產業(yè)最具價值、最具影響力的馳名品牌；

　　（2）做好以《讀者》為核心的刊群建設，用先進文化影響更多讀者、客戶；

　　（3）推進特色圖書出版；

　?。?）推動傳統(tǒng)出版盡快向數(shù)字出版轉型；

　?。?）出版資源信息化管理平臺建設；

　?。?）人才培養(yǎng)和人員擴充計劃；

　?。?）業(yè)務拓展與銷售網(wǎng)絡建設計劃；

　?。?）布局全媒體，以多種形式傳播優(yōu)秀文化；

　?。?）實現(xiàn)相關產業(yè)跨越式發(fā)展，推進戰(zhàn)略合作。

　　發(fā)行篇

　　問：請介紹一下本次募集資金運用對實現(xiàn)公司業(yè)務發(fā)展計劃的作用。

　　吉西平：本次募集資金運用對實現(xiàn)上述業(yè)務發(fā)展計劃具有十分重要的作用。公司業(yè)務的快速發(fā)展和募集資金投資項目的順利實施，是實現(xiàn)上述目標的前提。公司將通過《讀者》期刊群、特色圖書出版及配套營運中心的建設，提升傳統(tǒng)出版主業(yè)、數(shù)字出版和新媒體發(fā)展的規(guī)模及盈利能力，充分發(fā)揮“讀者”品牌的影響力；借助出版資源信息化建設項目及數(shù)字出版項目的實施，做好數(shù)字資源庫建設、數(shù)字編撰平臺搭建工作，著力開發(fā)擁有自主知識產權并貼近市場需求的數(shù)字產品，推進電子圖書、手機閱讀、網(wǎng)絡發(fā)布等方面的工作；建立適應公司實際的數(shù)字出版商業(yè)模式，培育新的出版業(yè)態(tài)，加快公司由傳統(tǒng)出版向數(shù)字化出版轉型的進程。

　　本次募集資金投資項目的順利實施將大幅提升公司的運營能力和管理水平，進一步鞏固公司出版業(yè)務及產品的領先優(yōu)勢，保障公司業(yè)務發(fā)展目標的順利實現(xiàn)。

　　本次發(fā)行并上市后，公司將成為一家公眾公司，企業(yè)形象、品牌知名度和吸引優(yōu)秀人才的能力進一步提升。在不斷完善公司治理和內部控制的同時，外部監(jiān)督力量的加強也將有利于公司的長遠發(fā)展，從而切實保障公司全體股東的利益。

　　問：公司正在向全媒體運營的出版?zhèn)髅狡髽I(yè)發(fā)力，請介紹一下公司開展讀者電紙書、讀者手機業(yè)務的必要性。

　　吉西平：（1）媒體融合趨勢和數(shù)字出版業(yè)務快速發(fā)展的需要

　　近年來，全球數(shù)字出版產業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。傳統(tǒng)出版與數(shù)字出版的融合不斷深入，數(shù)字終端不斷有新的突破，數(shù)字出版內容平臺建設多樣化特征明顯，移動互聯(lián)網(wǎng)已經上升為主要傳播渠道。2013年初，國家新聞出版廣電總局設立，伴隨著管理體制的變革，新媒體傳播業(yè)態(tài)間的融合發(fā)展趨勢明顯提速。傳統(tǒng)新聞出版單位是我國文化產業(yè)的主力軍和重要支柱，加快數(shù)字出版轉型的速度與質量，也決定了傳統(tǒng)出版單位未來的市場地位。

　　（2）“內容平臺 智能終端”的商業(yè)模式的要求

　　公司自2010年設立讀者數(shù)碼以來，一直按照 “內容 平臺 終端”的商業(yè)模式構建數(shù)字出版生態(tài)圈。目前“云圖書館”（內容平臺）基礎架構已經建設完畢，截止2014年末，共簽約圖書、期刊版權1萬余部，基于移動終端的APP等客戶端程序將在2015年在安卓、ios等平臺陸續(xù)上線。自2010年以來，根據(jù)移動終端技術和產品的升級，公司適時研發(fā)、推出先后委托生產了8代電紙書和平板電腦，2類型號的讀者智能手機，最近，在深圳高交會發(fā)布了雙屏手機，在體驗智能手機閱讀特點的同時，可以閱讀更多的讀者內容。該終端產品內部均嵌入了加密的《讀者》30年內容，滿足消費者的閱讀需求。同時隨著終端的銷售，將不斷產生新的平臺潛在客戶，為未來進一步提升客戶黏性、挖掘客戶衍生價值提供了支持。

　　問：請介紹一下數(shù)字出版項目的必要性。

　　彭長城：（1）順應數(shù)字出版轉型趨勢，優(yōu)化公司產品結構

　　近年來，我國數(shù)字出版產業(yè)發(fā)展日新月異，數(shù)字出版形態(tài)與商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，使得從用戶、閱讀終端到互聯(lián)網(wǎng)運營、電信運營再到數(shù)字內容和作者資源等整個產業(yè)鏈的轉型升級步伐不斷加快，產品種類日益增多。

　　數(shù)字出版是傳統(tǒng)內容媒介與新型渠道及終端相結合的新經濟模式，強調服務增值而不僅僅是內容輸送。公司將在把期刊和圖書出版等平面內容做深做透的同時，把累積的優(yōu)勢內容資源進行數(shù)字轉化，并圍繞核心品牌逐步向移動出版、在線學習等領域延伸、擴張，優(yōu)化傳統(tǒng)出版和數(shù)字出版的產品結構。

　?。?）開拓移動閱讀市場，實現(xiàn)全媒體運營

　　移動媒體近年發(fā)展迅速，已經成為最受矚目的新興媒體。公司積極介入數(shù)字出版領域，開發(fā)適于主流智能手機和平板電腦用戶使用的閱讀客戶端，及時轉化品牌和內容優(yōu)勢，為用戶提供便捷、多樣、高效的移動閱讀服務，實現(xiàn)在線閱讀雜志、手機雜志、紙質雜志三位一體的聯(lián)動。

　?。?）滿足教育市場數(shù)字化的新需求

　　近年來，我國的教育信息化得到了快速發(fā)展，各級各類學校現(xiàn)代教育裝備水平明顯提高。目前，遠程教育正逐漸向電子學習、移動學習方向發(fā)展，越來越多的學校、個人使用線上學習。本公司積極推動教材和教育讀物的數(shù)字化、網(wǎng)絡化建設，構建“教育資源、資源平臺、學習終端”為一體的現(xiàn)代信息技術教育平臺。本公司出版的期刊如《讀者》和《故事作文》等內容資源具有可重復利用性和通用性，可按照教材、考綱、用戶需求等內容關聯(lián)性重新整合，做成各種數(shù)據(jù)庫產品以滿足教育機構、學校、教師、學生的個性化需求，為中小學教師組織作文教學、中小學學生提高閱讀寫作水平提供幫助。該項目的實施，將為公司在現(xiàn)有中小學教育市場上開辟出一塊新的領域。

　?。?）實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的需要

　　基于對行業(yè)發(fā)展趨勢和自身優(yōu)勢的把握，圍繞公司總體發(fā)展目標，公司積極發(fā)展數(shù)字出版產業(yè)。公司對數(shù)字出版從內容資源、技術研發(fā)和產品制作等多方面進行了有益的探索。但由于數(shù)字出版業(yè)務在內容資源與技術平臺方面所需投資較大，公司目前的資金狀況使得大范圍開拓數(shù)字出版業(yè)務、拓展新興市場的活動受到制約。因此，通過募集資金加快數(shù)字出版項目建設，是公司發(fā)展的必然選擇。

　　問：請介紹一下公司開展出版資源信息化管理平臺建設項目的必要性。

　　陳立浩：（1）為實現(xiàn)公司發(fā)展目標提供技術支持

　　公司積極擴展數(shù)字出版、動漫產業(yè)，致力于實現(xiàn)“以期刊出版為主、全媒體運營的出版?zhèn)髅狡髽I(yè)”的戰(zhàn)略發(fā)展目標。公司未來業(yè)務將持續(xù)快速增長，現(xiàn)有的IT系統(tǒng)和設施已不能滿足要求。通過該項目的建設，公司將建成一套先進的、可靠的、規(guī)范的和可持續(xù)發(fā)展的框架體系與技術手段，以支持各項業(yè)務的快速成長。

　　（2）有利于加快公司業(yè)務升級發(fā)展，提高運營效率

　　通過出版資源管理平臺的建設，有利于實現(xiàn)公司各職能部門之間的信息共享，降低內部溝通成本。通過整合“商流、物流、信息流”等信息，達到編輯、編務、印務、發(fā)行、倉儲、財務核算、社務管理等功能一體化運營，加快公司業(yè)務升級發(fā)展。通過工作流程的簡化和優(yōu)化，提高決策審批效率和辦公執(zhí)行效率，達到部門之間、工序之間的協(xié)同配合高效化，進而提升整個公司的管理水平。

　?。?）有利于加強財務管控，降低運營成本

　　信息化管理平臺的建設有利于加強公司財務管控，提高財務預算執(zhí)行的透明度，提升財務管理水平，以便管理人員更好的掌握資金財產狀況，防范風險。同時，該項目的實施也有利于實現(xiàn)公司財務管理的系統(tǒng)化、信息化，加強公司成本費用的控制力，實現(xiàn)成本費用精確管理，為公司管理層提供決策依據(jù)。

　　（4）有利于提高物流庫管水平，降低物資庫存

　　信息化管理平臺建設有利于加強公司庫存?zhèn)}儲管理和發(fā)行管理，對公司發(fā)行的期刊、圖書、音像制品等產品發(fā)行環(huán)節(jié)進行全流程監(jiān)管，并借此與新華書店、各地郵政報刊發(fā)行局等發(fā)行機構，建立密切的溝通機制，加強雙方溝通，搜集消費者信息，協(xié)調產品存貨與生產環(huán)節(jié)，提高服務水平，降低物資庫存。

　　問：募集資金的運用對公司盈利能力會產生哪些影響？

　　黨芃：本次募集資金投資項目順利實施后，公司的期刊、圖書和數(shù)字出版物銷售收入將大幅提高，同時營銷渠道建設項目能夠有力支撐公司各項業(yè)務的擴張，并且擴大公司在全國范圍內的影響力。隨著募集資金投資項目經濟效益逐步釋放，公司的營業(yè)收入和利潤水平將有大幅提高，公司盈利能力不斷增強。

　　文字整理：倪丹