9月7日，深圳知名P2P平臺融金所被深圳經(jīng)偵部門突查，當(dāng)晚傳出消息稱包括融金所總裁張東波、副總裁劉豐磊、總經(jīng)理孟楚來以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等多人，因涉嫌自融（非法集資）被深圳經(jīng)偵隊帶走。融金所發(fā)布澄清公告稱，9月8日中午，融金所公告證實有18位員工當(dāng)日被協(xié)助調(diào)查，午時有10位陸續(xù)回到崗位。9月9日晚間融金所方面表示，另外8位高管全部取保，被警方解除刑事拘留。9月10日發(fā)布公告，日前所有同事已回歸崗位工作。融金所董事長孫明達對中國證券報記者表示，目前相關(guān)事件還在處理當(dāng)中，暫時不方便接受采訪，平臺會積極配合相關(guān)部門的合規(guī)檢查工作。

　　融金所公告稱，近期深圳經(jīng)偵大隊到訪包括融金所在內(nèi)的其他同行平臺，開展走訪和常規(guī)檢查，公司安排部分同事到經(jīng)偵做進一步溝通。此前，同在深圳的P2P平臺國湘資本的31名線上運營團隊被深圳經(jīng)偵大隊以涉嫌非法吸收公眾存款為由帶走，該平臺9月1日晚上發(fā)布通知稱該平臺從9月2日起暫停所有業(yè)務(wù)。自今年7月以來，互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見出臺后，各地經(jīng)偵部門加強對行業(yè)的調(diào)查。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，目前深圳經(jīng)偵部門已經(jīng)對超過30家平臺進行走訪和檢查，與以前在平臺跑路、詐騙后公安部門才介入不同，現(xiàn)在經(jīng)偵的行動方式已經(jīng)轉(zhuǎn)變了。曾光表示，經(jīng)偵部門是獨立行動，包括協(xié)會在內(nèi)還未知經(jīng)偵查辦的標(biāo)準(zhǔn)，目前協(xié)會正在與相關(guān)部門積極溝通了解情況進展。不過對于融金所多名高管被刑拘的原因，除了說是經(jīng)偵的專項任務(wù)外，坊間還流傳主要是由于內(nèi)部有小股東內(nèi)訌而將平臺的不合規(guī)運營投訴至經(jīng)偵，而所謂不合規(guī)運營包括將平臺募集資金轉(zhuǎn)至集團下的配資業(yè)務(wù)，涉嫌自融。

　　融金所表示，互聯(lián)網(wǎng)金融是新生事件，公司下一步將積極展開檢查，加強合規(guī)。資料顯示，融金所成立于2013年，創(chuàng)始人兼董事長孫明達此前就職于平安銀行。目前，融金所在全國25個省、直轄市設(shè)有辦事機構(gòu)，平臺以車貸業(yè)務(wù)為主，主要通過各地設(shè)點建立資產(chǎn)端。有業(yè)內(nèi)人士分析，由于通過線下廣泛快速鋪點，過快的擴張易使平臺的運營出現(xiàn)問題，包括項目風(fēng)控水平的下降以及信貸員的道德風(fēng)險。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，平臺投資年化收益15%-18%，截至目前，累計交易金融47.4億余元，累計成交2.27萬筆，待收余額約12.4億元。