證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-08

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第八屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年3月27日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　公司第八屆董事會第三十六次會議于2015年4月3日在宗申集團辦公大樓一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應(yīng)到董事10名，實到董事10名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、會議決議

　　經(jīng)到會董事認真審議并表決，作出如下決議：

　　1、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向宏百川公司增資擴股的議案》；

　　2、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為控股子公司訴訟保全提供信用擔(dān)保的議案》；

　　該議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　3、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立商業(yè)保理公司的議案》；

　　4、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立網(wǎng)絡(luò)科技公司的議案》；

　　5、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立股權(quán)投資基金管理公司的議案》；

　　6、以十票同意，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。

　　上述事項詳見同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的公告。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-09

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關(guān)于向宏百川公司增資擴股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、事項概述

　　1、根據(jù)重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司第八屆董事會第三十六次會議審議，公司將向青島宏百川金屬精密制品有限公司（簡稱“宏百川公司”）增資7，000萬元人民幣，占增資后宏百川公司28%股權(quán)，增資價格為9.883元/股。

　　2、本次投資事項已獲得公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。根據(jù)深圳證券交易所《上市規(guī)則》以及《公司章程》、《對外投資管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次投資總額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.12%，無需提交公司股東大會或其他政府有關(guān)部門審批。

　　3、公司與宏百川公司、宏百川公司原股東及其控股的其他公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、交易各方情況介紹

　　1、青島宏百川金屬精密制品有限公司

　?。?）注冊地址：山東青島即墨市

　?。?）注冊資本：1821.35萬元

　　（3）法定代表人：江濤

　?。?）股東結(jié)構(gòu)

　　■

　?。?）主要經(jīng)營范圍：無人機、無人船、紅外光譜載荷裝備及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計、咨詢、制造、銷售、運營維護；計算機軟硬件的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù)；設(shè)計、生產(chǎn)、加工金屬精密零部件、精密模具；貨物進出口，技術(shù)進出口。

　?。?）主要榮譽：青島市高新技術(shù)企業(yè)、青島市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新重點項目計劃單位、國防科技系統(tǒng)中國2014軍民兩用技術(shù)十大創(chuàng)新企、中國民參軍聯(lián)盟理事單位等。

　?。?）主要財務(wù)指標：2014年總資產(chǎn)8，237萬元、凈資產(chǎn)-219萬元、凈利潤-202萬元（未經(jīng)審計）。

　　2、江濤，中國國籍，現(xiàn)持有宏百川公司54.90%股權(quán)；

　　3、青島金盾電動門有限責(zé)任公司

　?。?）注冊地址：青島市市南區(qū)東海西路

　　（2）注冊資本：700萬元

　?。?）法定代表人：江濤

　　（4）股東結(jié)構(gòu)：江官賢持股51.43%、江濤持股34.29%、李勇鋼持股14.28%

　?。?）主要經(jīng)營范圍：各類電動門、保安門及鋁合金、不銹鋼工程的生產(chǎn)、加工，工程安裝，及相關(guān)零件、材料銷售等。

　　4、申宏章，中國國籍，持有宏百川公司13.73%股權(quán)；

　　5、趙曙光，中國國籍，持有宏百川公司10.00%股權(quán)；

　　6、李瑞芬，中國國籍，持有宏百川公司3.80%股權(quán)；

　　7、王俊峰，中國國籍，持有宏百川公司2.20%股權(quán)。

　　8、青島金盾交通設(shè)施有限公司

　?。?）注冊地址：青島市市南區(qū)東海路

　?。?）注冊資本：1000萬元

　　（3）法定代表人：江濤

　?。?）股東結(jié)構(gòu)：江濤持股72%，其他關(guān)聯(lián)自然人持股28%

　　（5）主要經(jīng)營范圍：安裝：公路護欄、防眩板、隔離柵、道路標志、道路標線、擋車器、玻璃鋼制品；家具研發(fā)、制作、銷售、咨詢服務(wù)等。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：與宏百川公司受同一實際控制人江濤女士控制。

　　三、投資標的基本情況

　　1、出資方式：本次公司將以現(xiàn)金方式向宏百川公司增資，資金來源為公司自有資金。

　　2、公司向宏百川公司增資完成后，宏百川公司注冊資本將增至2，529.65萬元（股），其中公司實際出資超過其認購宏百川公司新增注冊資本部分（即6，291.7萬元）計入宏百川公司資本公積。

　　增資前后股東持股結(jié)構(gòu)

　　單位：萬元（股）

　　■

　　注：江濤與青島金盾電動門有限責(zé)任公司為關(guān)聯(lián)方。

　　四、增資協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、在公司向宏百川公司增資前，宏百川公司需自行完成對股東結(jié)構(gòu)和持股比例的調(diào)整，并自行承擔(dān)相關(guān)費用；

　　2、公司以貨幣資金7，000萬元人民幣對宏百川公司進行增資，認繳宏百川公司新增注冊資本708.3萬元即708.3萬股股權(quán)，增資擴股價格為9.883元/股，增資完成后公司將持有宏百川公司28%股權(quán)；公司實際出資超過其認購宏百川公司新增注冊資本部分（即6291.7萬元人民幣）計入宏百川公司資本公積；

　　3、增資完成后，宏百川公司召開新的股東會，對宏百川公司董事會、監(jiān)事會進行改組，公司派駐董事占董事會總?cè)藬?shù)以及派駐監(jiān)事占監(jiān)事會總?cè)藬?shù)均不低于三分之一且分別不少于一人，并依據(jù)本協(xié)議修改公司章程。本次增資擴股完成后，公司即成為宏百川公司的股東，享受相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)；

　　4、公司向宏百川公司增資后三年內(nèi)，未經(jīng)公司書面同意，原股東江濤、青島金盾電動門有限責(zé)任公司、申宏章、趙曙光、李瑞芬、王俊峰不得將所持宏百川公司股權(quán)用于股權(quán)質(zhì)押或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓；公司將所持股權(quán)用于股權(quán)質(zhì)押或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓，也應(yīng)當(dāng)征得宏百川公司原股東的書面同意。增資完成后，為提高技術(shù)團隊的研發(fā)積極性，新董事會將討論并制訂對技術(shù)團隊的期權(quán)獎勵方案，并經(jīng)新董事會審批后實施。宏百川公司及宏百川原股東擬引進新股東或其他可能影響公司對宏百川公司持股比例變動的相關(guān)運作，需事前書面征求公司意見，在同等條件下公司享有優(yōu)先認購權(quán)；

　　5、宏百川公司原股東承諾：2015年至2017年共3個會計年度宏百川公司實現(xiàn)的凈利潤累計不低于1.325億元人民幣；宏百川公司應(yīng)執(zhí)行上市公司財務(wù)會計政策，并在每個年度結(jié)束后三個月內(nèi)向公司提供具備證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的審計機構(gòu)出具的審計報告；

　　6、宏百川公司應(yīng)在2017年度結(jié)束后三個月內(nèi)完成審計工作，如未達到相應(yīng)業(yè)績，則宏百川公司原股東承諾按以下方式對公司進行補償：

　　（1）如宏百川公司凈利潤虧損，或在承諾期內(nèi)雖實現(xiàn)盈利、但未能實現(xiàn)承諾凈利潤，則公司應(yīng)在2017年審計報告出具后向宏百川公司原股東發(fā)出書面通知，宏百川公司原股東在收到書面通知后10個工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式向公司進行補償。補償金額按照如下方式計算：應(yīng)補償金額=承諾凈利潤總額－實際完成凈利潤總額；

　　(2) 若發(fā)生上述需補償?shù)那闆r，則應(yīng)先由宏百川公司原股東以自有資金進行補償，自有資金不足的，則以宏百川公司原股東在宏百川公司分紅資金進行補償。若宏百川公司原股東未以自有資金和分紅資金補償或補償金額不足，則由江濤女士實際控制的青島金盾交通設(shè)施有限公司（即丁方）對宏百川公司原股東應(yīng)對公司履行的補償義務(wù)承擔(dān)獨立的不可撤銷的連帶保證擔(dān)保責(zé)任，該責(zé)任至宏百川公司原股東支付完全部補償款項之日止。擔(dān)保的范圍如下：宏百川公司原股東應(yīng)支付而未支付的全部補償金額以及公司因主張補償款產(chǎn)生的其它費用，該等費用包括但不限于訴訟費、保全費、律師費、鑒定費、審計費、公證費、咨詢費、差旅費、評估費、拍賣費等；

　?。?）若宏百川公司原股東及丁方不能以現(xiàn)金足額進行補償，則宏百川公司全體原股東應(yīng)將所持宏百川公司股權(quán)向公司予以補償，補償股權(quán)數(shù)量的計算公式為：應(yīng)補償股權(quán)總數(shù)量=（應(yīng)補償金額-已扣減的補償現(xiàn)金）/增資擴股價格(即9.883元)。

　　7、若宏百川公司超額完成承諾凈利潤，對于超出承諾凈利潤的部分，公司同意由宏百川公司向宏百川公司原股東和經(jīng)營管理層進行獎勵，獎勵方案由新董事會另行制定；

　　8、宏百川公司原股東對本協(xié)議約定之宏百川公司業(yè)績承諾相互承擔(dān)獨立的不可撤銷的連帶保證擔(dān)保責(zé)任。該責(zé)任至宏百川公司原股東支付完全部補償款項之日止。擔(dān)保的范圍如下：宏百川公司原股東應(yīng)支付而未支付的全部補償金額以及公司因主張補償款而產(chǎn)生的其它費用包括但不限于訴訟費、保全費、律師費、鑒定費、審計費、公證費、咨詢費、差旅費、評估費、拍賣費等；

　　9、本協(xié)議生效后，在宏百川公司按期完成業(yè)績承諾或宏百川公司原股東、丁方支付完畢相關(guān)的補償款項之前，未經(jīng)公司書面同意，江濤女士不得將青島金盾交通設(shè)施有限公司股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押、擔(dān)保；

　　10、若宏百川公司銷售收入達到（含）10億元，或宏百川公司擬在國內(nèi)外證券交易所上市，在公司與宏百川公司及宏百川公司原股東協(xié)商一致的條件下，公司可向宏百川公司原股東定向發(fā)行股份、支付現(xiàn)金或換股等方式，全部或部分收購宏百川公司原股東股權(quán)。若公司與宏百川公司及宏百川公司原股東未能就上述事項達成完全一致，則公司仍愿意積極協(xié)助宏百川公司在境內(nèi)或境外上市；

　　11、宏百川公司及原股東承諾向公司提供的主要財務(wù)指標的真實性，并在6月1日前向公司提供具備證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的審計機構(gòu)出具的審計報告。若在公司增資完成后，經(jīng)會計師事務(wù)所審計后的財務(wù)指標與以下指標存在重大差異并影響公司權(quán)益，公司有權(quán)要求宏百川原股東按公司增資的每股價格，加上同期銀行定期存款利息，全部或部分回購公司所持宏百川公司股份；

　　12、作為宏百川公司的實際控制人，江濤女士保證所控制的除宏百川公司外的企業(yè)或其他經(jīng)濟組織不從事或參與與宏百川公司相同或相類似的業(yè)務(wù)，也不發(fā)生與宏百川公司無必要的關(guān)聯(lián)交易，若有必要的關(guān)聯(lián)交易，必須經(jīng)公司書面同意后方可實施(必須按照市場公允價格)；

　　13、未經(jīng)公司書面同意，宏百川公司不得直接或間接向關(guān)聯(lián)方或其他第三方提供借款、提供擔(dān)?；蜇攧?wù)資助等。

　　五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　本次投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司擬以現(xiàn)有的熱動力制造基礎(chǔ)、豐富的外部市場資源和資本運作平臺，與宏百川公司擁有的無人機整機及精密零部件研發(fā)技術(shù)開展戰(zhàn)略合作。若雙方合作事項能夠順利完成，公司將快速實現(xiàn)無人機整機的產(chǎn)業(yè)化，成為公司新的利潤增長點，為公司向通用航空領(lǐng)域轉(zhuǎn)型奠定堅實基礎(chǔ)。

　　六、后續(xù)規(guī)劃

　　根據(jù)2015年3月26日，公司與宏百川公司簽署的《關(guān)于推進無人機戰(zhàn)略合作項目的備忘錄》：在本次增資完成后，公司與宏百川公司將以現(xiàn)金方式在重慶市投資設(shè)立合資公司（其中公司持有合資公司股權(quán)比例不低于51%），合資公司將根據(jù)宏百川公司的技術(shù)授權(quán)開展無人機整機、零部件的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。本次合資事項將另行履行信息披露程序或提交公司董事會審批。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、《增資合作協(xié)議》。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-10

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司訴訟保全提供信用擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、事項概述

　　1、在公司控股子公司—重慶兩江新區(qū)宗申小額貸款有限責(zé)任公司（簡稱“宗申小貸公司”）信貸業(yè)務(wù)開展過程中，如存在貸款方逾期未歸還到期本息，則宗申小貸公司有權(quán)依照合同規(guī)定通過司法途徑提起訴前財產(chǎn)保全。按照我國《民事訴訟法》等相關(guān)規(guī)定，人民法院將要求宗申小貸公司提供擔(dān)保物。為提高宗申小貸公司資產(chǎn)保全效率、健全違約貸款追償機制，降低公司信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險?，F(xiàn)公司（含控股子公司）將為宗申小貸公司訴訟保全提供信用擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣2億元，適用期限至2015年度股東大會重新核定額度前。

　　2、本次提供信用擔(dān)保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該擔(dān)保事項尚須提交公司2015年第一次臨時會股東大會審議通過后實施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　對象名稱：重慶兩江新區(qū)宗申小額貸款有限責(zé)任公司

　　法定代表人：黃培國

　　注冊資本：51，000萬元

　　成立時間：2013年11月20日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：在重慶主城九區(qū)范圍內(nèi)辦理各項貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。

　　股東持股情況：公司持有50%股權(quán)，其他12家非關(guān)聯(lián)公司合計持有50%的股權(quán)

　　主要財務(wù)指標：截止2014年6月30日，宗申小貸公司營業(yè)收入4，957.42萬元，凈利潤1，544.98萬元，資產(chǎn)總額54，092.09萬元，凈資產(chǎn)52，282.19萬元。

　　三、擔(dān)保內(nèi)容

　　1、擔(dān)保性質(zhì)：信用擔(dān)保

　　2、本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　3、本次擔(dān)保訴訟保全范圍：僅限于宗申小貸公司訴訟保全請求范圍

　　4、擔(dān)保生效期：自股東大會審議通過后生效

　　四、獨立董事意見

　　1、本次公司為宗申小貸公司訴訟保全提供信用擔(dān)保，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議、表決程序合法合規(guī)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。

　　2、宗申小貸公司申請訴訟保全是基于信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的貸款糾紛，案件訴訟事實清晰，訴訟對象和金額明確。因此，宗申小貸公司因訴訟錯誤導(dǎo)致公司提供的擔(dān)保受到損失的可能性較小。我們同意公司將本事項提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　1、截止本公告日，公司向子公司提供的授信擔(dān)保總額度為22.98億元，實際擔(dān)保余額為11.65億元，分別占公司經(jīng)審計的2013年12月31日凈資產(chǎn)的69.70%和35.34%。除此之外，公司不存在向關(guān)聯(lián)方、第三方對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情形。

　　2、截至本公告日，公司未向子公司、關(guān)聯(lián)方及第三方訴訟保全提供信用擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-11

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、根據(jù)重慶宗申動力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）外延式發(fā)展戰(zhàn)略，為促進公司金融產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展，持續(xù)提升公司盈利能力。經(jīng)公司第八屆董事會第三十六次會議審議，將以自有資金出資不高于（含）人民幣5，000萬元發(fā)起投資設(shè)立重慶宗申商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“宗申保理公司”）、出資人民幣1，000萬元設(shè)立宗申網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“宗申網(wǎng)絡(luò)科技公司”）、出資人民幣2，000萬元設(shè)立重慶宗申股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“宗申基金管理公司”）。

　　2、上述投資總額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.43%。上述投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項，根據(jù)深圳證券交易所《上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述投資事項無需提交公司股東大會審議，但需提交重慶市金融辦等行政主管部門審批。

　　3、公司發(fā)起設(shè)立宗申保理公司尚需對外募集非關(guān)聯(lián)法人或自然人，其中公司投資持股比例不低于（含）50%；同時，宗申網(wǎng)絡(luò)科技公司和宗申基金管理公司均需履行主管部門的審批程序。因此，上述公司的最終設(shè)立和實際運營時間存在不確定性。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、宗申保理公司基本情況

　?。?）注冊地址：重慶市

　?。?）注冊資本：不高于（含）人民幣5，000萬元

　　（3）主要經(jīng)營范圍：以受讓應(yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理與催收（以工商行政管理機關(guān)最終核定登記的為準）。

　?。?）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　?。?）持股比例：公司持股不低于（含）50%

　　2、宗申網(wǎng)絡(luò)科技公司基本情況

　?。?）注冊地址：中國境內(nèi)

　?。?）注冊資本：1000萬元

　　（3）主要經(jīng)營范圍：P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù)、基礎(chǔ)軟件服務(wù)、投資咨詢、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢、投資管理（以工商行政管理機關(guān)最終核定登記的為準）。

　?。?）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　?。?）持股比例：公司持股100%

　　3、宗申基金管理公司基本情況

　?。?）注冊地址：重慶市

　?。?）注冊資本：2000萬元

　?。?）主要經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理、投資咨詢、發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資企業(yè)（以工商行政管理機關(guān)最終核定登記的為準）。

　　（4）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　?。?）持股比例：公司持股100%

　　三、對外投資的可行性、目的、經(jīng)營計劃、風(fēng)險及對公司的影響

　　1、投資可行性和目的

　　近年來，國家一直鼓勵建立多層次資本市場，降低實體企業(yè)融資成本；同時，目前摩托車行業(yè)及通用機械制造業(yè)已形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均擁有拓展融資渠道、降低財務(wù)成本的實際需求，為公司開展金融產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)提供了良好的市場基礎(chǔ)。自2014年公司設(shè)立重慶兩江新區(qū)宗申小額貸款有限責(zé)任公司（以下簡稱“宗申小額貸款公司”）正式開展金融業(yè)務(wù)以來，一直致力于打造具有宗申特色的“產(chǎn)融網(wǎng)”運營模式和多元化的金融平臺，依托宗申小額貸款公司的運營經(jīng)驗和內(nèi)外部資源，以及上市公司的品牌影響力和資本實力，快速培育公司新的利潤增長點，完善公司金融產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。

　　2、經(jīng)營計劃

　　目前宗申產(chǎn)業(yè)集團已形成工業(yè)制造、金融投資、房地產(chǎn)、礦業(yè)、汽車連鎖等多個產(chǎn)業(yè)平臺，上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)企業(yè)上萬家，市場規(guī)模巨大。本次公司設(shè)立宗申保理公司、宗申網(wǎng)絡(luò)科技公司和宗申基金管理公司，能夠進一步豐富公司投融資功能，開拓“應(yīng)收賬款質(zhì)押、網(wǎng)絡(luò)金融網(wǎng)貸、股權(quán)投資”等新興業(yè)務(wù)，快速提高公司資金收益率。

　　3、存在的主要風(fēng)險

　　本次投資符合公司金融發(fā)展戰(zhàn)略，是結(jié)合經(jīng)濟形勢和市場趨勢做出的慎重決策。公司通過對宗申小額貸款公司的運營經(jīng)驗的積累，已建立了較為完整的風(fēng)險控制體系，且公司開展的金融業(yè)務(wù)主要以上下游產(chǎn)業(yè)鏈為核心，出現(xiàn)系統(tǒng)性業(yè)務(wù)風(fēng)險的概率較小。

　　4、對公司的影響

　　由于宗申保理公司尚需履行募集股東程序，宗申網(wǎng)絡(luò)科技公司和宗申基金管理公司也尚需履行行政審批程序，因此上述公司設(shè)立對公司2015年經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性。但隨著公司金融平臺的不斷完善和業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)提升，未來將對公司盈利水平有積極促進作用。

　　四、董事會意見

　　本次公司設(shè)立宗申商業(yè)保理公司等相關(guān)子公司，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及國家相關(guān)政策導(dǎo)向，能夠穩(wěn)步提升公司經(jīng)營規(guī)模和盈利水平，同意在董事會審批的投資額度內(nèi)實施。

　　五、備查文件

　　董事會決議。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-12

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2015年4月20日（星期一）下午14:30

　　現(xiàn)場會議召開時間：2015年4月20日（星期一）下午14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年4月20日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間(2015年4月19日15:00)至投票結(jié)束時間(2015年4月20日15:00)間的任意時間。

　　2、召開地點：宗申集團辦公大樓一樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、出席對象：

　?。?）截止股權(quán)登記日2015年4月13日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）（授權(quán)委托書見本通知附件一），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董、監(jiān)事、高級管理人員及本公司聘任律師。

　　6、參加股東大會的方式：

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　二、會議審議事項

　　將以下事項提交本次股東大會審議：

　　1、關(guān)于為控股子公司訴訟保全提供信用擔(dān)保的議案。

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十六會議審議通過，詳細內(nèi)容見本公司于同日在巨潮網(wǎng)上披露的董事會決議公告、臨時公告等。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2015年4月16日至2015年4月18日（工作日）9:00-16:00

　　3、登記地點：公司董事會辦公室

　　4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書進行登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　?。ㄒ唬┩ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項

　　1、投票代碼：361696

　　2、投票簡稱：宗申投票

　　3、 投票時間：2015年4月20日的交易時間，即9:30～11:30，13:00～15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“宗申投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　?。?）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　?。?）“委托價格”在項填報本次股東大會的議案序號：100.00代表總議案；1.00元代表議案1；2.00元代表議案2，以此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如果股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　本次股東大會議案對應(yīng)的委托價格如下：

　　■

　?。?）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)，即：

　　■

　　6、注意事項

　?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。

　　（2）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票的相關(guān)事項

　　1、投票時間：開始時間為2015年4月19日15:00，結(jié)束時間為2015年4月20日15:00。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　（1）股東辦理身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　?。?）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票注意事項

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　3、在股東對“總議案”進行表決時：如果股東先對議案1投票表決，再對“總議案”進行表決，以股東對議案1中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對“總議案”的投票表決意見為準；如果股東先對“總議案”進行投票表決，再對議案1中的一項或多項議案投票表決，則以對“總議案”的投票表決意見為準。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登記日后3日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

　　2、會議聯(lián)系方式

　　公司地址：重慶市巴南區(qū)宗申工業(yè)園

　　聯(lián) 系 人：李建平 周霞

　　聯(lián)系電話：023-66372632

　　聯(lián)系傳真：023-66372648

　　郵政編碼：400054

　　其他事項：出席會議食宿和交通費自理。

　　特此通知。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并對會議所有方案行使表決權(quán)。

　　■

　　注、委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號：

　　委托日期：委托有效期：