證券代碼：002527股票簡稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2015-002

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

　　2014年度業(yè)績快報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任

　　特別提示：本公告所載2014年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2014年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）：

　　單位：人民幣元

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　　注：上述數(shù)據(jù)按公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況的簡要說明：

　　1、報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130，687.51萬元，同比增長30.61%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤19，167.30萬元，同比增長17.39%；實(shí)現(xiàn)利潤總額23，393.35萬元，同比增長16.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20，781.66萬元，同比增長25.11%。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)增長的主要原因，系報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)及境內(nèi)外市場拓展繼續(xù)取得成效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售均保持較快增長；同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司收購的企業(yè)亦貢獻(xiàn)了收益。

　　2、截止2014年末，公司總資產(chǎn)為248，387.92萬元，較2013年末增長了39.49%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為206，454.28萬元，較2013年末增長34.74%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.25元，較2013年末增長了20.41%。

　　公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益、歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)增長的主要原因，系報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大、盈利增長，以及公司實(shí)施了發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)所致。

　　三、備查文件：

　　1、經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；

　　2、經(jīng)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簽署的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　特此公告

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2015年1月22日

　　證券代碼：002527股票簡稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2015-003

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

　　關(guān)于2014年度利潤分配及公積金

　　轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)2014年業(yè)績快報(bào)的基本數(shù)據(jù)，上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2013、2014連續(xù)兩個(gè)年度的盈利狀況均較好，2014年度歸屬上市公司股東的凈利潤額較2012年度同比增幅已達(dá)50%水平。為此，控股股東紀(jì)德法先生基于公司未來發(fā)展及回報(bào)股東，根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L情況以及股本擴(kuò)張的相關(guān)需求，提出了公司2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾。為避免引起股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣大投資者利益，現(xiàn)將2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案預(yù)披露如下：

　　以公司截止2014年12月31日的總股本393，180，393股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利1.70元（含稅），共計(jì)派現(xiàn)人民幣66，840，666.81元；同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本196，590，197股。本次轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本將增加至589，770，590股。

　　控股股東承諾：在公司有關(guān)董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)審議上述2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)，將會(huì)投贊成票。

　　公司董事會(huì)在收到控股股東紀(jì)德法先生有關(guān)2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾后，全體董事就對(duì)該提案進(jìn)行了充分的討論并一致認(rèn)為：控股股東提出的2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司當(dāng)前的經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L相匹配；本次現(xiàn)金分紅亦不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺；符合《公司法》、《證券法》和相關(guān)規(guī)范性文件要求、《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》中對(duì)于分配政策的相關(guān)規(guī)定，以及股東回報(bào)計(jì)劃。全體9名董事在董事會(huì)召開會(huì)議審議上述利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)，將投贊成票。

　　在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　上述利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案僅代表控股股東及公司董事的個(gè)人意見，并非董事會(huì)決議，具體利潤分配預(yù)案尚須會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2014年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出具審計(jì)意見，且經(jīng)董事會(huì)和2014年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司2014年度報(bào)告和董事會(huì)審議的2014年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案將于2015年4月21日披露。

　　特此公告

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年1月22日