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銀監(jiān)會：每人每行借記卡不得超4張

  • 發(fā)布時間：2016-03-15 08:09:00  來源：人民網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　原標(biāo)題：銀監(jiān)會： 每人每行借記卡不得超4張

　　銀監(jiān)會14日公開表示，為配合公安機(jī)關(guān)做好電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪打擊治理工作，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步強(qiáng)化銀行卡業(yè)務(wù)的規(guī)范管理，嚴(yán)格實名制管理、限制開卡數(shù)量。

　　銀監(jiān)會日前印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕48號），對銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作進(jìn)行了全面部署。

　　首先，銀監(jiān)會要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分利用身份證聯(lián)網(wǎng)核查等技術(shù)手段，認(rèn)真審核辦理人身份證件，堅決杜絕違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。

　　而在開卡數(shù)量方面，銀監(jiān)會要求同一商業(yè)銀行為同一客戶開立借記卡原則上不得超過4張。對已辦理4張以上借記卡的客戶，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要主動與開卡客戶聯(lián)系核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)非本人意愿辦理的，應(yīng)當(dāng)中止服務(wù)，妥善處理。

　　另外，銀監(jiān)會還從建立聯(lián)系人機(jī)制、加強(qiáng)宣傳教育、建立健全考核獎懲和責(zé)任追究制度等方面對銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理提出了全面要求。

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