新華社北京2月25日電 中國(guó)工商銀行新聞發(fā)言人25日對(duì)新華社記者表示，該行對(duì)西班牙法官拒絕工銀歐洲馬德里分行三名員工保釋請(qǐng)求的做法無(wú)法理解，希望盡快釋放這三名員工，公正保護(hù)其合法權(quán)益。

　　這名新聞發(fā)言人說(shuō)，根據(jù)西班牙刑事訴訟法，法院對(duì)在押人員拒絕保釋必須基于在押人員有逃逸或在獲釋后實(shí)施新的犯罪或銷毀證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。但被羈押人員中的馬德里分行首任行長(zhǎng)是調(diào)查行動(dòng)開(kāi)始以后才從盧森堡趕到馬德里的。另一位被西班牙方面懷疑有問(wèn)題的分行女職員事發(fā)時(shí)正在國(guó)內(nèi)休假，聽(tīng)說(shuō)此事仍然決定提前結(jié)束休假并返回西班牙配合調(diào)查。而且司法當(dāng)局在搜查行動(dòng)中已經(jīng)從馬德里分行拷貝走了關(guān)于案件的所有資料，相關(guān)人員保釋后根本沒(méi)有“滅失”證據(jù)的可能性。此外，被羈押人員中的一位女性目前身體狀況不好，在事件發(fā)生前已就醫(yī)并向法院提交了醫(yī)院的診療記錄，而且其在馬德里的家中尚有未成年女兒需要照料，西班牙方面應(yīng)該從尊重事實(shí)和人道主義角度保障他們的基本權(quán)利。

　　工商銀行新聞發(fā)言人指出，該行高度重視西班牙司法當(dāng)局對(duì)馬德里分行的調(diào)查，始終持積極配合的態(tài)度。作為一家全球重要銀行，工商銀行對(duì)于反洗錢工作一直高度重視，自身的反洗錢工作體系一直在不斷改進(jìn)和完善。

　　工商銀行新聞發(fā)言人介紹，工商銀行根據(jù)外部環(huán)境變化和監(jiān)管的要求持續(xù)強(qiáng)化反洗錢工作，自主開(kāi)發(fā)的“新一代反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)”因?yàn)檠邪l(fā)理念和功能設(shè)計(jì)先進(jìn)獲評(píng)“金融科技發(fā)展二等獎(jiǎng)”。工商銀行的反洗錢工作在國(guó)際上也得到了認(rèn)可。安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所亞太區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工商銀行在集團(tuán)整體層面的反洗錢相關(guān)控制是健全的、有效的。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，工商銀行已經(jīng)在總行和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)層面建立了層級(jí)化的反洗錢管理架構(gòu)，并不斷加強(qiáng)反洗錢管理制度的體系化建設(shè)，提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　工商銀行各境外機(jī)構(gòu)也都建立了反洗錢工作機(jī)制，形成了與屬地監(jiān)管規(guī)定和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的反洗錢組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。如工銀歐洲馬德里分行聘請(qǐng)當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，積極配合西班牙司法機(jī)關(guān)以及反洗錢監(jiān)管部門的洗錢調(diào)查或者資金凍結(jié)，協(xié)助司法機(jī)構(gòu)打擊遏制洗錢犯罪，持續(xù)按照監(jiān)管規(guī)定及時(shí)提供相關(guān)交易和賬戶信息。

　　2月17日，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)以涉嫌大規(guī)模洗錢活動(dòng)為由，搜查了中國(guó)工商銀行馬德里分行，并逮捕數(shù)人。