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工行證實馬德里分行被調(diào)查 多名高管被帶走18日恢復(fù)營業(yè)

  • 發(fā)布時間：2016-02-18 11:45:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中新社北京2月18日電 (記者 魏晞)總部位于北京的中國工商銀行18日向記者證實，工行馬德里分行正在積極配合西班牙當(dāng)局調(diào)查，因數(shù)名管理人員已被帶走，包括馬德里分行行長，目前具體情況尚待跟進。工行稱，將密切關(guān)注此事件的調(diào)查進展，工銀歐洲的負責(zé)人和律師已趕往馬德里分行。

　　工行總行稱，馬德里分行當(dāng)?shù)貢r間18日早將恢復(fù)正常營業(yè)。

　　當(dāng)?shù)貢r間17日來自西班牙《國家報》消息稱，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室當(dāng)天對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查，并帶走了數(shù)名該行管理層人員，原因是工行馬德里分行相關(guān)人員涉嫌參與洗錢和偷稅。

　　據(jù)報道，有銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)帳，具體情況和數(shù)字目前仍待調(diào)查。最初當(dāng)?shù)孛襟w報道稱涉及金額約4000萬歐元，隨后相關(guān)數(shù)字又迅速上升至約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

　　工行總行18日對記者強調(diào)：嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴格堅持依法合規(guī)經(jīng)營，是工行一直堅持的基本經(jīng)營管理原則。

　　工行馬德里分行于2011年1月正式營業(yè)，其服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機構(gòu)等。

　　中國工商銀行是中國資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，也是全球?qū)嵙ψ顝姷纳虡I(yè)銀行之一。在資本實力方面，工行連續(xù)三年以一級資本蟬聯(lián)“全球1000家大銀行”榜首。截至2015年三季度末，工行境外網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球42個國家和地區(qū)，是全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣的中資金融機構(gòu)。(完)

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