西班牙搜查工商銀行馬德里支行 稱(chēng)其涉洗錢(qián)3億歐元
- 發(fā)布時(shí)間：2016-02-18 07:20:00 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯：田燕
據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國(guó)家報(bào)》消息，西班牙當(dāng)局17日對(duì)中國(guó)工商銀行 馬德里分行進(jìn)行了搜查。
據(jù)稱(chēng)，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢(qián)和偷稅。報(bào)道稱(chēng)，銀行員工幫助犯罪團(tuán)伙非法從西班牙向中國(guó)轉(zhuǎn)帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。
據(jù)報(bào)道，搜查行動(dòng)由西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開(kāi)展，馬德里分行行長(zhǎng)在行動(dòng)中被拘留。
西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)發(fā)言人表示，警衛(wèi)隊(duì)搜查了中國(guó)工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱(chēng)在對(duì)中國(guó)工商銀行的調(diào)查中至少逮捕五人。
據(jù)法新社2月17日?qǐng)?bào)道，警方聲明介紹，受調(diào)查的團(tuán)伙或涉及洗錢(qián)、逃稅以及侵犯勞工權(quán)利。
工商銀行馬德里支行于2011年1月設(shè)立，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個(gè)新市場(chǎng)的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。據(jù)悉，去年年底工行的海外業(yè)務(wù)約占其總資產(chǎn)的10%。
針對(duì)此事，工商銀行晚間作出回應(yīng)表示，工銀歐洲負(fù)責(zé)人與律師已趕赴馬德里分行，馬德里分行正積極配合調(diào)查。 工行一直堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定。
工商銀行(601398) 詳細(xì)
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