境外媒體稱，非法金融業(yè)務(wù)令中國(guó)付出巨額代價(jià)，北京因此加強(qiáng)對(duì)影子銀行的監(jiān)管以打擊洗錢和資金外逃，這也是為了支撐本國(guó)經(jīng)濟(jì)。

　　據(jù)德國(guó)《經(jīng)濟(jì)周刊》網(wǎng)站2月13日?qǐng)?bào)道，在打擊資金外逃方面，中國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)所謂影子銀行可疑活動(dòng)的打擊措施。中國(guó)國(guó)家外匯管理局管理檢查司司長(zhǎng)張生會(huì)13日表示，去年外匯局直接參與破獲利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的案件共計(jì)60余起，涉及地下錢莊交易金額上萬億元。

　　張生會(huì)說，今年會(huì)繼續(xù)打擊地下錢莊。他所在的機(jī)構(gòu)還要求正規(guī)銀行加強(qiáng)對(duì)可疑交易的監(jiān)控。此外，外匯管理局也將更加仔細(xì)地對(duì)保險(xiǎn)公司和其他金融交易服務(wù)提供者進(jìn)行審查。

　　報(bào)道稱，在中國(guó)，保險(xiǎn)公司、租賃公司和其他債權(quán)人(其中也包括非法企業(yè))活躍于游離在正規(guī)銀行業(yè)之外的灰色區(qū)域。一段時(shí)期以來，中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)被明令禁止的銀行業(yè)務(wù)的打擊措施，尤其以洗錢和不符合法律規(guī)定的向海外的資金轉(zhuǎn)移為打擊目標(biāo)。

　　去年11月，中國(guó)破獲了迄今為止最大的地下錢莊案，涉案金額達(dá)數(shù)百億歐元。

　　另?yè)?jù)香港《南華早報(bào)》網(wǎng)站2月14日?qǐng)?bào)道，中國(guó)警方正在著手準(zhǔn)備，以遏制民間網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)失控的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)局預(yù)計(jì)今年年中可能曝出更多丑聞和違約事件。

　　據(jù)兩名上海警官透露，警方已奉命加大力度關(guān)閉非法網(wǎng)貸平臺(tái)，密切監(jiān)控合法網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，對(duì)可疑犯罪分子及時(shí)采取行動(dòng)。

　　此前，有高級(jí)官員表示，非法集資騙局很可能會(huì)在今年6月到達(dá)還款期限時(shí)引發(fā)大量違約事件。據(jù)消息人士透露，公安部門被提醒要警惕此類事件引發(fā)的社會(huì)不穩(wěn)定。

　　報(bào)道稱，流動(dòng)性通常會(huì)在每年年中緊縮，因?yàn)樯虡I(yè)銀行為發(fā)布半年度報(bào)告，會(huì)要求客戶償還短期貸款。上文提到的消息人士說：“網(wǎng)上銷售的大量債券和理財(cái)產(chǎn)品很可能會(huì)在今年年中到期?，F(xiàn)在已經(jīng)敲響了警鐘?！?

　　在上述警告發(fā)布之前，中國(guó)最大的個(gè)人對(duì)個(gè)人(P2P)網(wǎng)貸平臺(tái)“e租寶”倒閉。當(dāng)局稱“e租寶”案件為“龐氏騙局”，而警方在“e租寶”倒閉后已逮捕了21名涉案人員。中國(guó)公安部13日啟用了一個(gè)非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)，并首先對(duì)“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的投資人開放。

　　本月早些時(shí)候，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布意見要求各部門和地方政府防范和處置非法集資。此前，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于去年12月決定禁止P2P平臺(tái)線下融資這一行為。

　　報(bào)道稱，自2013年以來，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付、放貸和銷售金融信托產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)飛速發(fā)展，P2P平臺(tái)數(shù)量隨之激增。P2P平臺(tái)本該在貸方與借方之間扮演牽線搭橋的角色，但由于缺乏監(jiān)管，導(dǎo)致出現(xiàn)了大量非法融資和高利貸騙局。從2014年年底到2015年年中，大量資金通過灰色融資市場(chǎng)流入大跌之前的中國(guó)股市，其中大部分來自P2P平臺(tái)。

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)說，運(yùn)營(yíng)存在問題的P2P平臺(tái)有1000多家，約占全行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的30%。

　　上海陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司董事長(zhǎng)計(jì)葵生說，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)受到的懷疑越來越多是情有可原的，因?yàn)榇罅科脚_(tái)沒有建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。計(jì)葵生說：“P2P市場(chǎng)需要很長(zhǎng)時(shí)間才能找到一種可持續(xù)的發(fā)展模式。我們認(rèn)為現(xiàn)在中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)亟須調(diào)整的階段?！?

　　報(bào)道稱，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人將金融穩(wěn)定作為重中之重，中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管部門也試圖通過禁止保險(xiǎn)公司通過P2P問題平臺(tái)銷售保險(xiǎn)或進(jìn)行投資來防范風(fēng)險(xiǎn)，P2P問題平臺(tái)是指那些非法集資然后向客戶提供貸款的平臺(tái)。