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外匯局談打擊地下錢莊：加大力度處罰違規(guī)銀行

  • 發(fā)布時間：2016-02-14 07:16:00  來源：北京青年報  作者：姜琳  責(zé)任編輯：胡愛善

　　國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前表示，2016年，外匯局將密切結(jié)合外匯收支形勢變化，選擇重點銀行、非銀行金融機構(gòu)開展全面性和針對性專項檢查，提高對銀行真實性審核等代客業(yè)務(wù)的檢查頻率，加大對違規(guī)銀行的處罰力度。

　　據(jù)張生會介紹，2015年，外匯局和多部門聯(lián)合開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動成效顯著。其中外匯局直接參與破獲案件共計60余起，涉及地下錢莊交易金額上萬億元。

　　同時，外匯檢查部門通過對地下錢莊案件的深挖追查，發(fā)現(xiàn)一批新的地下錢莊線索和虛假外資、出口騙稅、騙取政府出口獎勵等案件。2015年，共查處涉及地下錢莊交易的外匯違規(guī)案件196起，行政處罰1.3億元人民幣。張生會表示，2016年，打擊地下錢莊的專項行動仍將繼續(xù)。

　　“銀行作為執(zhí)行外匯管理政策的重要環(huán)節(jié)，近年來承擔(dān)的職責(zé)也日益突出和復(fù)雜。了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查的‘展業(yè)三原則’，在實施過程中出現(xiàn)了一些新情況、新問題。特別是銀行審核職能弱化、缺位的問題日益突出，嚴(yán)重影響外匯管理改革推進和風(fēng)險防范。”張生會說。

　　張生會強調(diào)，外匯檢查部門將加大對銀行落實真實性審核情況的監(jiān)督檢查，從客戶身份識別、可疑交易報告、內(nèi)控管理、外部激勵約束等多個角度，對銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則進行細(xì)化、充實和完善。此外，將指導(dǎo)分局開展對證券、保險、第三方支付機構(gòu)等非銀行金融機構(gòu)的檢查和調(diào)查。

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