不能提供身份證件給朋友開戶
- 發(fā)布時間:2016-02-02 09:32:21 來源:福州晚報 責任編輯:羅伯特
問:明知朋友因貪污公款需要轉移資金,還提供身份證件給朋友開戶,是否構成洗錢?
答:是。
問:金融機構應當履行的反洗錢三項核心義務是哪些?
答:客戶身份識別、客戶身份資料、交易記錄保存。
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問:明知朋友因貪污公款需要轉移資金,還提供身份證件給朋友開戶,是否構成洗錢?
答:是。
問:金融機構應當履行的反洗錢三項核心義務是哪些?
答:客戶身份識別、客戶身份資料、交易記錄保存。