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外匯局：前11月共查處外匯違規(guī)案件1900余件罰款4.1億

  • 發(fā)布時間：2015-12-10 10:01:00  來源：人民網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　人民網(wǎng)北京12月10日電 （章斐然 李海霞）10日上午，國家外匯管理局舉行2015年四季度政策新聞發(fā)布會。國家外匯管理局綜合司司長王允貴在會上透露，據(jù)初步統(tǒng)計，前11個月，共查處外匯違規(guī)案件1800余件，共處行政罰款4.1億元人民幣。

　　王允貴指出，2015年以來，外匯局根據(jù)形勢變化，抓住異?？缇迟Y金違規(guī)流動主渠道，針對銀行、融資租賃類公司、橡膠等各類行業(yè)組織開展專項檢查，加大對地下錢莊等外匯領域違法犯罪行為的打擊力度。

　　據(jù)初步統(tǒng)計，前11個月，共查處外匯違規(guī)案件1900余件，共處行政罰款4.1億元人民幣。

　　王允貴詳細介紹，一是與人民銀行、公安部、高檢、高法等部門聯(lián)合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，已協(xié)助公安機關破獲地下錢莊等非法買賣外匯案件60余件。對通過地下錢莊進行違規(guī)交易的機構和個人，外匯局也加大處罰力度，已查處相關違規(guī)案件百余起，共處行政罰款1.2億元人民幣。

　　二是貫徹落實國務院領導關于“兩個加強，兩個遏制”的決策部署，嚴厲查處銀行渠道跨境套利及異常流出行為。選取跨境收支業(yè)務量較大的7家銀行開展外匯業(yè)務合規(guī)性檢查，已查處違規(guī)案件900多件，罰款5300多萬元人民幣。

　　三是開展融資租賃公司外匯業(yè)務專項檢查。對外匯業(yè)務量大、經(jīng)營情況異常、違規(guī)線索集中的160家融資租賃類公司進行檢查，涉及跨境收支154.5億美元，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)企業(yè)19家，處罰款893.4萬元人民幣。

　　四是開展天然橡膠行業(yè)貿易融資專項檢查。共檢查了14家具有代表性的企業(yè)，目前已發(fā)現(xiàn)7家企業(yè)存在外匯違規(guī)問題，涉案金額1.3億美元。

　　五是聯(lián)合多部門重點對大額資金逃匯、非法網(wǎng)絡炒匯等進行檢查，不斷加大查處力度，切實維護外匯領域市場秩序。

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