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義烏農(nóng)行成功堵截客戶被騙資金近百萬歐元

  • 發(fā)布時間：2015-12-07 08:32:08  來源：錢江晚報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　義烏農(nóng)行成功堵截客戶被騙資金近百萬歐元

　　11月30日，農(nóng)行浙江義烏分行協(xié)助義烏市公安局凍結一戶NRA賬戶（非居民賬戶），幫某知名汽車企業(yè)挽回百萬歐元損失，受到了客戶的高度贊揚。據(jù)了解，不法分子盜取了該企業(yè)副總裁的電子郵箱，并以該總裁的名義要求歐洲分公司向某香港公司在農(nóng)行義烏分行開立的NRA賬戶匯款95萬歐元。11月25日資金到賬，該NRA賬戶通過網(wǎng)銀發(fā)起多筆跨境大額付款業(yè)務申請，因未能提供相關交易單據(jù)，均被拒絕辦理。該汽車企業(yè)發(fā)現(xiàn)異常后，于11月30日一早，派兩名代表與民警一起趕到了農(nóng)行義烏分行，要求查詢并凍結此NRA賬戶。當?shù)弥~戶內(nèi)95萬歐元一分未少時，企業(yè)代表十分激動，對該行認真的工作態(tài)度和時刻警惕的防騙意識給予高度贊揚。

　　近年來，隨著義烏國際貿(mào)易綜合改革試點的推進和“一帶一路”的發(fā)展，義烏地區(qū)對外貿(mào)易往來更加頻繁。農(nóng)行義烏分行本著為客戶負責的原則，著力加強NRA賬戶的風險控制，對開戶、收付匯等環(huán)節(jié)增強盡職檢查，對大額跨境付匯業(yè)務加強審查力度。由于風險控制措施有效，多次幫客戶成功挽回大額資金損失，特別是今年3月中央電視臺報道了該行成功堵截客戶郵箱詐騙事件，受到了廣泛好評，為農(nóng)行樹立了良好的社會形象。

　　通訊員 朱曉東

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