中行青山支行 “四步識別法”堵截詐騙
- 發(fā)布時間：2015-12-04 07:32:27 來源：長江日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者胡楠 通訊員周鵠）昨日，記者從中行青山支行獲悉，該行今年自創(chuàng)的“兩道防線、四步識別法”成效明顯，成功堵截詐騙案件6起，金額200多萬元。
該行各網(wǎng)點大堂經(jīng)理是首道防線。第二道防線是各網(wǎng)點現(xiàn)金區(qū)柜臺。該行要求一線柜員在工作中要做到“一審”、“二問”、“三看”、“四辨”。
“一審”即仔細審核客戶所填單據(jù)?！岸枴笔潜M量問詢當事人匯款用途，是否為加急或其它用途，獲取更多信息?！叭础笔怯^察當事匯款人的行為舉止，是否存在異?，F(xiàn)象?！八谋妗奔垂駟T對上述三種行為進行大體辨別區(qū)分，并對客戶多次進行安全提示。
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”：優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭
