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深圳一男子瘋狂非法集資3.7億元受審

  • 發(fā)布時間：2015-11-10 09:31:20  來源：福州晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　■深圳特區(qū)報

　　涉嫌打著炒股、炒期貨的旗號非法集資3.7億多元，至案發(fā)前仍有2.6億余元資金無法償還。近日，原深圳市運均資產(chǎn)管理有限公司法定代表人蔡運軍被控集資詐騙罪，在市中院受審。

　　檢察機關(guān)指控：從2009年初開始，蔡運軍以非法占有為目的，謊稱需要資金進行配資操作買賣股票、股指期貨，在聚會、聚餐等公開場合，向朱某青、周某興、楊某安等人借款并承諾支付月息2.7%的回報。在取得信任后，蔡運軍又要求朱、周、楊等人向親朋好友借款后再借給其使用。

　　但蔡運軍在取得集資款后，僅僅將少量的資金用于股票、股指期貨的買賣，大部分資金都用于支付利息，且有購買車輛、房屋等揮霍集資款行為，致使集資款不能返還。

　　從2012年開始，蔡運軍在明知自己前期向社會公眾高息集資已無能力償還的情況下，為避免犯罪行為暴露，又謊稱與香港富昌金融集團(以下簡稱“富昌公司”)合作交易黃金期貨的名義，在富昌公司員工鄧某明介紹下，租用了一套模仿富昌公司黃金交易的軟件，謊稱此軟件就是富昌公司的正式軟件，并將虛假的交易軟件向借款人現(xiàn)場演示、下載，虛構(gòu)黃金交易的高額回報，同時承諾支付月息4%~12%的回報，從而騙取借款人的信任，向不特定人員集資。

　　集資后，蔡運軍沒有將資金用于黃金交易業(yè)務(wù)，而是將小部分用于自己及家人消費、購車等揮霍行為，大部分用于償還前期集資本金和利息。至2014年底，蔡運軍無力償還，于12月30日主動到公安機關(guān)投案。

　　經(jīng)審計，蔡運軍非法集資金額共計3.7億余元人民幣，已返還1.09億余元，尚欠2.61億余元未還。檢察機關(guān)認為，蔡運軍以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　目前，此案正在進一步審理中。

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