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中國銀行澄清洗錢指控：未收到意方起訴文件

  • 發(fā)布時間：2015-06-24 06:51:00  來源：環(huán)球時報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　【環(huán)球時報綜合報道】中國銀行23日就意大利檢方指控中國銀行米蘭分行涉嫌洗錢一事發(fā)布澄清公告稱，尚未收到意大利司法機構(gòu)的任何正式起訴文件。

　　《環(huán)球時報》記者看到，這份在港交所發(fā)布的公告稱，中國銀行已注意到近日相關(guān)媒體的報道，事件緣于中國銀行米蘭分行于2012年收到意大利司法機構(gòu)的通知，要求其就所辦理的向中國轉(zhuǎn)匯款業(yè)務(wù)的合規(guī)性配合調(diào)查。

　　英國廣播公司23日報道稱，意大利佛羅倫薩檢方準(zhǔn)備以洗黑錢的罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，要他們到庭接受現(xiàn)金走私及其他罪名的審判。意大利法院法官將作出是否需要接受審判的決定。法庭一名匿名官員對美國彭博社說，檢察官的訴狀通常需要法官確認(rèn)，聽證日期尚未確定。

　　中國銀行23日強調(diào)，他們始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各海內(nèi)外機構(gòu)嚴(yán)格遵守中國及經(jīng)營所在地國家或地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定?！董h(huán)球時報》記者22日致電中國銀行在意大利的分行，一名工作人員說，國內(nèi)將處理此事。中國銀行23日在公告中表示，他們將關(guān)注相關(guān)司法程序的進(jìn)展情況并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時予以披露。

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