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西安銀行股份有限公司 2014年度股東大會決議公告

  • 發(fā)布時間：2015-04-30 04:34:36  來源：西安晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　西安銀行股份有限公司2014年度股東大會于2015年4月29日在西安銀行總行三樓會議室召開。登記出席本次會議的股東和股東代理人共35人，實際出席本次會議的股東和股東代理人共34人，代表股份2，324，783，400股，占本公司股份總額的77.49%，本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理層成員出席會議。會議由王西省董事長主持。江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所徐蓓蓓律師出席大會見證并出具了法律意見書。

　　一、議案審議情況

　　會議經(jīng)有效表決，審議通過以下議案：

　　1、2014年度財務(wù)決算報告；

　　2、2014年度利潤分配方案；

　　2014年度按每股0.15元（含稅）向全體股東分配現(xiàn)金紅利，共計分配現(xiàn)金450，000，000.00元。由董事會辦公室具體辦理派發(fā)事宜，具體領(lǐng)取時間和方式另行通知。

　　3、2015年度財務(wù)預(yù)算方案；

　　4、2014年度董事會工作報告；

　　5、2014年度監(jiān)事會工作報告；

　　6、關(guān)于增補(bǔ)李勇先生為西安銀行第四屆董事會董事的議案；

　　7、關(guān)于修訂《章程》的議案；

　　8、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　二、律師出具的法律意見

　　本次會議經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所徐蓓蓓律師見證，律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和表決程序均符合法律、法規(guī)及本行《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會會議記錄；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　西安銀行股份有限公司董事會

　　二O一五年四月三十日

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