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央行部署下一階段反洗錢工作任務

  • 發(fā)布時間：2015-04-15 18:11:54  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　中國人民銀行網(wǎng)站15日消息，4月13日，央行召開2015年反洗錢形勢通報會。會議分析了近期國際國內(nèi)洗錢活動威脅、風險和類型趨勢，通報了我國反洗錢工作進展和反洗錢資金監(jiān)測情況，交流了金融機構反洗錢工作經(jīng)驗，部署了下一階段反洗錢工作任務。人民銀行黨委委員、副行長郭慶平出席會議并講話。

　　郭慶平指出，要正確認識當前國際國內(nèi)反洗錢和反恐怖融資形勢。隨著我國經(jīng)濟金融快速發(fā)展和進一步對外開放，金融交易尤其是跨境交易和網(wǎng)絡交易大量增加，洗錢和恐怖融資風險日趨上升，在打擊恐怖、腐敗、毒品、金融詐騙、非法集資等犯罪活動的過程中，對反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負的責任更重。另外，國際社會對加強打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國也在積極推進與相關國家的合作。隨著各國不斷加大反洗錢監(jiān)管力度，我國經(jīng)營國際業(yè)務的金融機構面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機構做好反洗錢工作，既是維護國家利益的需要，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。

　　郭慶平強調(diào)，面對日趨復雜的反洗錢和反恐怖融資形勢，我們要按照“風險為本”的原則，建立與風險水平相適應的反洗錢體系，做好今后一段時期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點抓好五個方面：一是積極做好金融行動特別工作組第四輪互評估有關工作；二是加強反洗錢風險管理體系建設，提高內(nèi)部控制水平；三是加強支付機構風險管理，有效防范各類洗錢風險；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務培訓，提高全系統(tǒng)反洗錢風險意識和專業(yè)技能；五是加強監(jiān)管部門和金融機構間的溝通協(xié)調(diào)，及時報告反洗錢工作方面重大事項。

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