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2025年01月25日 星期六

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外媒：匯豐銀行涉嫌幫助逃稅 受到法國司法起訴

　　據(jù)法國國際廣播電臺(tái)4月9日?qǐng)?bào)道，匯豐銀行宣布在4月9日受到法國司法起訴，主要是由于涉嫌在2006年至2007年之間幫助一些客戶逃稅，匯豐銀行總部缺少對(duì)分公司的監(jiān)督。法新社證實(shí)上述消息，但是匯豐銀行巴黎分行律師拒絕對(duì)此做出評(píng)論。

　　報(bào)道稱，匯豐銀行總部向法新社表示，匯豐銀行已經(jīng)拒絕一項(xiàng)上億歐元的和解協(xié)議，他們拒絕法國檢察官的質(zhì)詢，認(rèn)為是片面的，而且法國方面提出的和解協(xié)議金額也過高。根據(jù)來自法國司法方面的消息，匯豐銀行涉嫌金融欺騙、洗錢和隱藏資金流動(dòng)等活動(dòng)。該銀行主動(dòng)幫助上千名客戶逃避在法國繳稅，而且從中獲利。 法國司法起訴匯豐銀行在2006年至2007年間涉嫌避稅和洗錢，而且匯豐銀行母公司缺少對(duì)分公司的監(jiān)督。該案將在未來幾個(gè)月開庭審理。

　　報(bào)道指出，此前，國際調(diào)研記者協(xié)會(huì)公布一項(xiàng)調(diào)查披露，在2005年到2007年間，匯豐銀行瑞士分行協(xié)助超過10萬名重要客戶避稅，還隱藏高達(dá)千億美元以上資產(chǎn)。隨后，在法國的匯豐銀行也采取同樣避稅行動(dòng)。法新社報(bào)道稱，匯豐銀行的瑞士分行涉嫌利用信托基金、空殼公司和離岸賬戶等形式為約9000名法國客戶隱藏超過50億歐元(約合人民幣331.52億元)資金。法國當(dāng)局在3月已對(duì)涉案人員中的3000名法國納稅人完成了相關(guān)調(diào)查和質(zhì)詢。

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