□張建武 陳家俊 柯軍

　　非法傳銷(xiāo)活動(dòng)嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和家庭和諧，破壞了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，害人害己。國(guó)家對(duì)其一直保持防范嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，我省工商行政管理局近年來(lái)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的打擊從未松懈，尤其是對(duì)一些影響惡劣的非法傳銷(xiāo)大案要案更是重拳出擊，嚴(yán)厲打擊。

　　去年11月20日，開(kāi)封“1040”特大傳銷(xiāo)案件經(jīng)過(guò)辦案人員7個(gè)多月的縝密偵查終于收網(wǎng)，公安、工商在開(kāi)封、連云港、徐州等多地同時(shí)行動(dòng)，一舉搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)37個(gè)，抓獲和控制傳銷(xiāo)組織骨干46人，凍結(jié)、暫扣資金300余萬(wàn)元，涉案金額5100余萬(wàn)元，參與傳銷(xiāo)的人員達(dá)1400多人，涉及河南、江蘇、安徽、江西等全國(guó)20多個(gè)省份，此案告破，一舉鏟除了一個(gè)危害社會(huì)的“毒瘤”。案件成功破獲后，開(kāi)封市委、市政府和省工商局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示予以充分肯定。

　　事件的起因是，該傳銷(xiāo)組織在2012年6月左右由湖北省流竄到開(kāi)封，他們租賃市內(nèi)小區(qū)民房作為活動(dòng)據(jù)點(diǎn)，采取“五級(jí)三階制”模式，以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)發(fā)展下線人員購(gòu)買(mǎi)份額，建立起上下線關(guān)系，由其上線人員對(duì)下線傳銷(xiāo)人員繳納的申購(gòu)款按比例逐級(jí)瓜分。從中騙取巨額非法利益并得以晉升成為最高級(jí)別傳銷(xiāo)人員。他們自稱(chēng)該組織為國(guó)家暗中支持的“1040陽(yáng)光工程”，承諾投資3800元可賺381萬(wàn)元，投資69800元1-2年到出局時(shí)可獲得巨額回報(bào)1040萬(wàn)元，騙取下線資金。上述人員活動(dòng)涉嫌從事、組織非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　開(kāi)封市工商局迅速成立“4·24”專(zhuān)案組，正式啟動(dòng)“1040”傳銷(xiāo)案件立案調(diào)查工作。并迅速確定了“以查明傳銷(xiāo)人員賬戶為切入點(diǎn)，以查清傳銷(xiāo)資金流向?yàn)橥黄瓶?，徹查傳銷(xiāo)人員的基本情況”的辦案思路，同年5月4日，調(diào)查人員對(duì)吳某、趙某、穆某等人的賬戶采取了暫停支付措施，暫停支付金額102萬(wàn)元。6日、7日，對(duì)發(fā)現(xiàn)的兩處傳銷(xiāo)人員住所進(jìn)行了突擊檢查，通過(guò)對(duì)四名傳銷(xiāo)人員的詢(xún)問(wèn)，查明四名傳銷(xiāo)人員均系江蘇連云港人，于2013年3月經(jīng)親戚朋友介紹，來(lái)到開(kāi)封加入了一個(gè)自稱(chēng)為“1040工程”的自愿經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)。傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者逐漸浮出了水面。調(diào)查人員先后查證20余次，調(diào)取工、農(nóng)、中、建、郵儲(chǔ)銀行個(gè)人結(jié)算賬戶1000余個(gè)，獲取涉嫌傳銷(xiāo)人員IP地址、視頻資料、賬戶信息等50余萬(wàn)條。

　　在省政府、省工商局和開(kāi)封市政府的組織協(xié)調(diào)下，開(kāi)封公安和工商合署辦公，設(shè)立了聯(lián)合專(zhuān)案組。8月中旬，聯(lián)合專(zhuān)案組查明了該傳銷(xiāo)案件涉及全國(guó)27個(gè)省份，我省的開(kāi)封、鄭州、洛陽(yáng)、許昌、駐馬店、南陽(yáng)、漯河等地市涉及其中，在開(kāi)封設(shè)立的交款賬戶有7個(gè)，重點(diǎn)賬戶65個(gè)，開(kāi)封市外重點(diǎn)賬戶30個(gè)，涉案資金達(dá)4500余萬(wàn)元，鑒于案件涉及人員眾多、涉案資金數(shù)額巨大，8月20日，依法將該案件向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了移交，進(jìn)一步加大了案件的偵辦力度。

　　開(kāi)封、連云港、徐州三地工商和公安部門(mén)同時(shí)收網(wǎng)行動(dòng)。開(kāi)封工商、公安出動(dòng)200多名執(zhí)法人員分成15個(gè)小組對(duì)金明、開(kāi)發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)的15個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)同時(shí)采取行動(dòng)，劉某、孫某、劉某、王某先后被抓獲歸案。收網(wǎng)行動(dòng)共端掉傳銷(xiāo)窩點(diǎn)37個(gè)，抓獲傳銷(xiāo)組織成員46人，刑事拘留6人，另有3名傳銷(xiāo)組織者被徐州警方刑事拘留，“1040”傳銷(xiāo)案件全面告捷。

　　“1040”案件的成功告破，促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和家庭和諧。此案件再次警醒人們，只有走勤勞致富之路，才能安居樂(lè)業(yè)，天上不會(huì)掉餡餅。要提高警惕，不要誤入傳銷(xiāo)陷阱，慎終畏初，方始得遠(yuǎn)。