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運用大數(shù)據(jù) 堵截多起電信詐騙

  • 發(fā)布時間：2015-02-11 06:31:39  來源：南方日報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　記者今天從中國工商銀行東莞分行獲悉，截至2014年12月31日，工行東莞分行已通過總行自主研發(fā)的外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)成功預(yù)警堵截電信詐騙14余起，為客戶避免資金損失22余萬元。此前，針對近年來電信詐騙犯罪活動對客戶財產(chǎn)安全帶來的威脅，工行運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，于2013年底專門研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)。這一系統(tǒng)通過收錄多種類型的外部風(fēng)險信息，與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效銜接，有針對性地作出風(fēng)險預(yù)警，可以有效地攔截電信詐騙等風(fēng)險事件。

　　據(jù)介紹，工行的這套系統(tǒng)真正實現(xiàn)了對電信詐騙的事前防范，客戶在匯款時輸入的收款人賬號會通過系統(tǒng)自動與外部欺詐風(fēng)險信息后臺數(shù)據(jù)庫連接篩查碰撞，如果該賬號為系統(tǒng)中收錄的電信詐騙涉案賬戶信息，工行的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)就自動彈出風(fēng)險預(yù)警提示，阻止客戶向可疑賬戶匯款，為客戶資金增加了一道安全防火墻。目前，外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)收錄了來自行內(nèi)、金融同業(yè)以及司法行政部門提供的各類風(fēng)險客戶和賬戶信息。工行東莞分行為了豐富系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息，積極與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)系，在公安部門的積極協(xié)助下，向總行提供了498個涉及電信詐騙的賬戶。

大數(shù)據(jù) 詳細

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