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境外期貨高風(fēng)險(xiǎn) 謹(jǐn)防山寨公司騙

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-12 15:31:12  來源：新民晚報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　案情概要

　　涉案人李某以香港恒生指數(shù)期貨為噱頭， 精心編織了一個(gè)“低門檻、高收益”境外期貨理財(cái)陷阱。

　　首先是虛張聲勢(shì)。李某自稱是香港某投資有限公司（并無香港期貨業(yè)務(wù)牌照）的代理商，并租用上海市某高檔辦公樓作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，讓投資者誤以為公司實(shí)力雄厚。再次是提供“貼心”服務(wù)。他讓員工大肆鼓吹股指期貨的賺錢效應(yīng)，派人上門簽定合同，由專人“免費(fèi)”提供指導(dǎo)，費(fèi)盡心機(jī)來打消投資者的各種顧慮。最后是施以蠅頭小利。他設(shè)立其全程控制的股指期貨交易網(wǎng)站，先指使員工指導(dǎo)投資者買賣期貨賺點(diǎn)微利，以后逐步讓投資者加大籌碼，直至保證金損失殆盡。

　　【案情警示】

　　非法期貨活動(dòng)之所以得逞，在于其利用投資者的僥幸心理和欠缺的投資理財(cái)知識(shí)。市場(chǎng)監(jiān)管部門提醒有關(guān)投資者注意以下幾點(diǎn)：

　　● 要核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。設(shè)立期貨公司，須經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　● 要了解期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)。期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)本身就比股票投資大，正規(guī)期貨交易的保證金收取有嚴(yán)格規(guī)定，門檻較高；而非法期貨投資采用極低保證金比例吸引投資者，其蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)更是高于正規(guī)期貨投資。

　　● 要正視涉外期貨投資維權(quán)問題。由于涉及境外，而期貨交易過程又由所謂外資代表處一手操控，監(jiān)管部門查證起來相當(dāng)困難。資金一旦轉(zhuǎn)移至境外，即便犯罪嫌疑人被抓獲，投資款項(xiàng)亦很難予以追回。

　　● 要識(shí)別非法期貨交易的資金交付特點(diǎn)。犯罪嫌疑人會(huì)編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶，廣大投資者切勿上當(dāng)。

　　金蓉

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