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投資理財嚴防詐騙 華夏銀行天津分行助老人識破騙局

  • 發(fā)布時間：2014-12-03 08:34:16  來源：天津日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　近幾年來，社會上利用投資理財高回報的詐騙案件時有發(fā)生，給人民帶來了巨大經(jīng)濟損失，為了降低此類案件的發(fā)生，銀行紛紛提高警惕幫助市民防范風險。近日，華夏銀行天津分行營業(yè)部在為客戶辦理業(yè)務過程中，成功識別不法分子高收益產(chǎn)品集資的騙局，有效避免了客戶的資金損失。

　　某日，一對老年夫婦到華夏銀行天津分行辦理跨行匯款業(yè)務，陪伴其辦業(yè)務的兩名年輕女士一直在向老人解釋某產(chǎn)品信息。該行柜員在提高警惕受理此筆業(yè)務的同時通知了主管會計行長，隨即安排上網(wǎng)查詢該收款公司信息。經(jīng)查驗，此公司并無任何投資管理公司類備案信息，無法確定其是否有從業(yè)資格、是否可以安全有效運作客戶資金。柜員向兩位老人詳細說明高收益與高風險并存的現(xiàn)狀，并進行風險提示。當時兩位年輕人一直跟老人確認匯款金額及收款信息，并主動給予手續(xù)費，兩位老人執(zhí)意要匯款。經(jīng)過深度溝通，老人自稱購買該公司的產(chǎn)品，是其子女要求的，并一再強調一定要做成此筆業(yè)務。華夏銀行柜員苦口婆心一再建議其慎重，并最終設法聯(lián)系老人的兒子，詳述了老人辦理業(yè)務過程，并詢問其對該收款公司是否了解，其子表示對此并不知情，并立即與父母進行溝通，在柜員和兒子的勸說下，老人才恍然大悟，并最終撤銷了此筆匯款。老人表示華夏銀行認真負責的工作態(tài)度連連稱贊，表示感謝，一場金融騙局被華夏銀行員工識破并成功堵截。

　　經(jīng)分析，華夏銀行總結該騙局的幾個特征，以此提醒廣大市民：1、受害人在向可疑賬戶匯款時，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)異常行為。2、用于接收詐騙款的可疑賬戶為異地賬戶。3、受害人年事已高，風險防范能力較弱，受騙時兒女不知情，對銀行工作人員勸阻不理解、不認可。4、可疑人員通過身份偽裝，主動給予匯款手續(xù)費，一直向受害人灌輸自己產(chǎn)品信息，千方百計以高額收益誘騙受害人。

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